Шефът на КФН се оказа без достъп до секретна информация

Председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев няма издадено разрешение за достъп до класифицирана информация от Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ). Това са съобщили от комисията на в. "Капитал", който е направил запитване.

От отговора не става ясно дали Мавродиев не е искал такъв допуск, или той му е бил отказан.

В качеството си на колективен орган на петчленния финансов регулатор му се налага да борави с класифицирана информация, което е видно от решенията му, когато се налага да откаже издаването на лицензи за инвестиционни посредници именно поради "получена класифицирана информация".

"Капитал" припомня миналогодишния доклад на Дирекция "Финансово разузнаване" в ДАНС, от който се вижда, че агенцията е подписала Инструкция за взаимодействие с КФН, която третира... реда и условията на обмен на информация, свързана с изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

Изданието цитира и друг доклад на ДАНС, според който по искане на КФН и БНБ агенцията проверява "лица, които кандидатстват за лиценз в съответната сфера или искат разрешение за увеличаване на тяхното капиталово участие. Целта на тези проверки е да не се допусне съмнителен по своя произход капитал или лица, които са участвали в операции, свързани със съмнение за изпиране на пари или за финансиране на тероризъм, да получат лиценз за създаване или управление на финансова институция или да придобият контрола върху такава".

Покрай сделката за ПОК "Доверие" е цитиран и Мавродиев, който казва, че КФН ще извърши проверка на купувача "в тясно сътрудничество с ДАНС, както винаги сме работили с тях добре". Ако Мавродиев няма достъп до класифицирана информация, не е ясно как ще се случи такова "тясно сътрудничество".

Бивши служители на КФН са разказали за "Капитал", че материалите, които ДАНС изпраща на комисията, отиват при служителя по сигурността на информацията, който може да ги предостави само на тези членове от комисията, които имат разрешение за достъп.

Пред "Капитал" зам.-председателят на КФН Николай Попов коментира, че той лично има разрешение за достъп до класифицирана информация за ниво "секретно", който важи до 2016 г. Разрешение има и другият зам.-председател - Борислав Богоев. И двамата влязоха в конфликт с Мавродиев, когото обвиниха в самоуправство.

В Правилника за устройството и дейността на КФН и нейната администрация е записано, че служителят по сигурността на информацията в комисията се отчита за дейността си лично на председателя на КФН. Това обаче няма как да се случи, защото председателят няма право на достъп до такава информация.

В късния следобед от КФН дойде и пояснение по казуса с допуска на Мавродиев до класифицирана информация. В отговора се твърди, че членовете на регулатора имат право на достъп до класифицирана информация.

"Комисията за финансов надзор стриктно спазва разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация при осъществяване на своите правомощия. Членовете на регулатора, включително председателят на комисията Стоян Мавродиев, имат право на достъп до информация, класифицирана като служебна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), което им позволява да упражняват законоустановените си правомощия", се казва в отговора.

"През октомври 2011 г. е направена планова проверка от ДАНС на дейността на КФН по спазването на ЗЗКИ. Констатациите от проверката са, че Комисията стриктно изпълнява изискванията на закона и дейността ѝ отговаря на най високите стандарти за запазване на сигурността на информацията", продължава отговорът.

"От юни 2010 г., когато е избран настоящият състав на Комисията за финансов надзор, тя, като колективен орган, не е вземала решения на базата на документи, които съдържат класифицирана информация, в т.ч. не са постановявани откази за издаване на лицензи на инвестиционни посредници поради получена класифицирана информация", завършва отговорът от КФН.

"Капитал" напомня и тежкия конфликт, в който влезе издателят Иво Прокопиев с председателя на КФН Мавродиев, след като вестникът напомни, че името на Мавродиев се свързва с делото за пране на пари срещу Евелин Банев - Брендо. Мавродиев беше призован като свидетел по искане на прокуратурата, но след като два пъти не се яви, беше заличен. От съдебното решение, с което Банев беше признат за виновен, става ясно, че от факса на фирмата на Мавродиев "Юнайтед консултинг" са били изпратени документи до австрийска банка, които са послужили за откриване на сметка, през която са минавали пари от наркотрафик.

Името на Мавродиев се появява и при регистрацията на офшорните компании, контролирани от Банев - "Fidelity Enterprises" и "Quilin Ventures", през които са минавали финансовите средства. Съдът и прокуратурата смятат, че те са генерирани от трафик на кокаин.

Серия от публикации с безспорен произход КФН, обвиниха Иво Прокопиев, че чрез контролирани от него фирми е източвал пенсионните дружества "Доверие" и "Алианц". Двете дружества отговориха с опровержения.

Последно скандалът стигна до сигнал на Мавродиев до прокуратурата, според който Иво Прокопиев и бившите министри Симеон Дянков и Трайчо Трайков са допринесли продажбата на миноритарния дял от електроразпределителното дружество ЕВН през Българската фондова борса да донесе на държавата загуба над 80 млн. лв.