Шефката на митниците е задържана за 72 часа и е с обвинение за престъпна група

Софийската градска прокуратура привлече като обвиняеми за участие в организирана престъпна група директорът на Агенция "Митници" Петя Банкова, подозираният за контрабандист Никола Николов - Паскал и баща и син - Марин и Стефан Димитрови от Хасково. Бащата - Марин Димитров е бивш директор на Агенцията по рибарство и аквакултури. Четиримата са задържани за срок до 72 часа.

Държавното обвинение  ще поиска от съда да наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо четиримата. Те бяха задържани след акция на Комисията за противодействие на корупцията и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Искането за мярката ще бъде внесено на 6 април.

От прокуратурата уточняват, че групата е създадена с цел контрабанда, пране на пари и корупционни престъпления. Оттам допълват, че в хода на разследването са извършени 30 претърсвания в частни домове, служебни помещения и автомобили. Иззети са мобилни телефони, документи, бележки, тефтери със записки, компютри, голяма сума пари в различна валута, 1501 мастербокса (15 010 000 къса) цигари и др. По случая са разпитани свидетели.

По-рано днес адвокат Аделина Натина потвърди, че клиентката ѝ Петя Банкова, директор на агенция "Митници", е задържана за 72 часа и е обвинена заедно със Стефан Димитров, Марин Димитров и Никола Николов за участие в престъпна група.  

Според разследващите организираната престъпна група е съществувала от юни 2022 г. до 3 април 2024 г. и е създадена с цел да се извършват престъпления против митническото и акцизното законодателство, както и корупционни престъпления. За посоченото престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода за срок от 3 до 10 години, посочват от прокуратурата.

В сряда ДАНС и антикорупционната комисия влязоха в сградата на агенция "Митници".

"МВР няма отношение къмакция в агенция "Митници". Това е разработка на ДАНС и Комисията за противодействие на корупцията", съобщи днес пред журналисти в парламента министърът на вътрешните работи Калин Стоянов.

Директорът на институцията Петя Банкова каза, че е първата жертва на новото КОНПИ.

Днес адвокатът ѝ Аделина Натина заяви пред медиите, че клиентката ѝ има информация, че парите от наркотиците, хванати на бургаско пристанище, е щяло да се използват за купуване на гласове на предстоящите избори.

"Данните, които има г-жа Банкова, е, че парите от наркотиците, хванати на бургаско пристанище, е щяло да се използват за купуване на избори - от кого, нямаме информация. Предвид вчерашната акция едва ли г-жа Банкова ще може да продължи да работи, така че да се разкрие схемата", посочи защитата ѝ.

Натина говори за задържаните от бургаските митничари близо 200 килограма кокаин, скрити в хладилен контейнер с банани през миналия месец.

Освен Банкова в сряда беше задържан и заместникът ѝ в агенция "Митници" Людмил Маринов. Общо задържаните за 24-часа са седем, по данни на БНР.

По случая вече има образувано дело по условията на неотложност, съобщи БНР.

Претърсвания е имало на адреси в София, Хасково, Свиленград и област Пазарджик.

По неофициална информация в Свиленград са били претърсени 2 адреса - офис сграда и частен дом, както и други два в Хасково, предаде БНТ. Става въпрос за жилищни и други имоти, свързани с бивши и настоящи служители на различни нива в агенция "Митници".

Πo данни на местния сайт "Е-Свиленград" обиските са били в дoмoвeтe нa бивш нaчaлниĸ нa митницaта в Cвилeнгpaд и бизнecмeн, ĸoйтo oтдaвнa e извън cиcтeмaтa нa пpиxoднaтa aгeнция.

Арест в сряда сутринта е бил извършен и на клиент на столичния хотел "Маринела" с инициали М. Д. По непотвърдена информация това е именно бившият шеф на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) Марин Димитров - Иарата от Хасковско, съобщи БНР. Синът му Стефан също е бил на мушка на дансаджиите в родния им град.

Обиски са били извършени и в домовете на бивши митнически шефове и митничари.

След акцията министърът на финансите в оставка Асен Василев коментира, че ако няма сериозни доказателства, това е акция по сплашване на шефката на митниците.

Тази нощ пък по искане на ИТН парламентът реши временна комисия да разследва корупционните практики в агенция "Митници" и евентуалната роля на Асен Василев в тях.

Премиерът в оставка акад. Николай Денков съобщи, че все още няма доклад от ДАНС за акцията в агенция "Митници", въпреки че е поискал такъв.