Швейцарският Федерален наказателен съд осъди банката "Креди Сюис" (Credit Suisse), че е допуснала изпирането на парите на българската мафия, съобщи Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Делото е свързано с мрежата на "кокаиновия крал" Евелин Банев – Брендо. Банката трябва да плати глоба от 2 милиона швейцарски франка. Credit Suisse веднага обяви, че ще обжалва.
Това е едва втори път, в който швейцарска банка е осъдена за пране на пари. Credit Suisse обяви, че ще обжалва решение. Заедно с банката е осъден и неин служител, който е работил с проблемните пари. Той получава условна присъда от 20 месеца затвор.
В обвинителния акт се твърди, че банката е извършвала транзакции от името на клиенти между юли 2007 г. и декември 2008 г., въпреки че има ясни индикации за престъпния произход на парите. Чрез преводите престъпниците са успели да изтеглят от държавата над 19 милиона швейцарски франка, повечето от които са изпратени в чужбина.
Освен глобата от 2 милиона франка, Credit Suisse трябва да плати 19 милиона франка съдебно обезщетение. Ще има и конфискация на повече от 12 милиона швейцарски франка, които групата за трафик на наркотици е съхранявала в сметките на Credit Suisse.
Съдът постанови доста по-ниски присъди от поисканото от прокурорите, защото делото е продължило доста дълга, а много обвинения са изтекли по давност.
По делото бяха обвинени и двама българи, като единият получава 3 години условно, а другият – една година.
Ключови думи
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
7 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Точно затова, че печели така!
Тази новина (с повече подробности) "верно" е пусната от всички. BBC също се гаврят с вас ?!%?!:) https://www.bbc.com/news/business-61957774
Да ти кажа честно, хич не обърнах внимание колко е висока глобата. Защото колкото и да е висока, Креди Сюис не може да се стресне особено. Можеш обаче да си сигурен, че са се стреснали и обжалват не защото глобата им се вижда висока, а защото, ако присъдата влезе в сила, то над портата на банката вече ще се чете: Креди Сюис - Вие сте криминален тип (убиец, сутеньор, наркодилър, оръжеен търговец, етс.)? Ние сме вашата банка, заповядайте! Та затова, моето момче, затова. Защото извън България тези, които били яли филии с мас и ритали топка със скъсани гуменки, много, много не ги кльопат. И е гнусно да те свързват открито с такива. Анадънму, кьоле?
Много европейски банки (британската ХШБС, немската Дойче, швейцарската ЮБС) перат пари на источноевропейските мафиоти, но полека-лека ги разкриват. И осъждането им не е толкова в материалните вреди, колкото в репутационните. Дойче например е много зле финансово и никоя от другите германски банки не иска да се обедини с нея за да я подкрепи. Швейцарците пък губят позиции на американския финансов пазар след такива разкрития, така че това не е без последствия...
Важното е да се повлече крак. Думам ти, Брендо, сещайте се Шиши, Меди, Буда... Всичко това е заради повишения обществен интерес относно аджеба къде точно са паричките на Путин и на неговите приятелчета-олигарси. Засега почват със съвсем ахмашки номера с банкови сметки на наркотрафиканти, но ако интересът продължи, ще дойде ред и на офшФорките.... Защо ли ми се причува плющение, все едно треперят много, ама много дебели джyки?
Ама вие верно ли пуснахте новина, че креди суис е осъдена да плати 2 млн. долара ?! ?! ?! ?!?!?!?!?!?!? Вие гаврите ли се с нас ? Креди Суис печели 2 млн. долара за по-малко от 1 минута! Това е тежка подигравка!