Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

СИБанк била мишена на Северна Корея за пране на фалшиви пари

79 коментара
СИБанк била мишена на Северна Корея за пране на фалшиви пари

В навечерието на визитата на американския президент Джордж Буш в България софийска банка, свързана с политическото ръководство на страната, се бори да отхвърли обвиненията на министерството на финансите в САЩ, че Северна Корея я е набелязала за мишена за операциите си за пране на фалшиви пари. Това пише в статия, публикувана в петък от американското сп. "Конгрешънъл куотърли".

Става въпрос за Стопанска и инвестиционна банка (СИБанк), в която акционер е Цветелина Бориславова, приятелка на столичния кмет Бойко Борисов, Същото издание преди около два месеца писа за  мафиотски връзки на Борисов.

В статията от същия автор Джеф Стейн се посочва, че по време на среща във Вашингтон през февруари зам.-финансовият министър на САЩ Робърт Кимит предупредил българския министър на финансите Пламен Орешарски за тези намерения на КНДР.

Банката обаче отрича да има каквато и да е било връзка със Северна Корея и обвинява Кимит, че разпространява необосновани слухове, които били породени от политическите противници на Борисов, чиято партия ГЕРБ заема челни позиции в социологическите допитвания, се посочва в материала.

Председателят на борда на директорите на СИБанк Цветелина Бориславова, която признава  в телефонно интервю за "Конгрешънъл куотърли", че живее с Борисов, казва, че е била лично информирана от Орешарски за предупрежденията на Кимит, веднага след като той се е завърнал от визитата си в САЩ.

Според нея твърденията на американския зам.-министър са базирани на невярна информация, скалъпена от политическите врагове на нейния спътник в живота, който преди да стане кмет на София заемаше ръководен пост в МВР, пише в статията.

Бориславова заявила, че банката е провела разследване на твърденията на Кимит и е установено, че никога не е била откривана в банката сметка на севернокорейска компания или джойнт венчър със севернокорейски капитали.

"Това е лъжа", заявява Бориславова пред списанието и допълва, че обвиненията са фалшиви и неоснователни.

Изданието пише още, че "Бориславова е допълнила гневно, че е разочарована, задето високопоставени американски представители разпространяват неверни слухове и клюки относно евентуални операции на Северна Корея в СИБанк, която е втората най-голяма банка в България.

Бориславова дори предупреждава, че следващия път, когато американски официален представител повтори подобни твърдения, тя ще се оплаче на посланика на Вашингтон в София.

В публикацията си журналистът Джеф Стайн уточнява, че не е известно дали български финансови следователи са открили доказателства за севернокорейски интереси в гореспоменатата банка.

Според доклад от 2005 г., изготвен по поръчка на швейцарски финансов концерн, банката се смятана за главен източник на финансиране за престъпни организации, добавя авторът.
В статията си от март той цитираше отново този документ за оценката на риска в България. Тогава Борисов опроверга твърденията на американското издание и каза, че публикацията на Стайн ще има краткотраен ефект и цели да уязви лично него и ГЕРБ.

Служители на министерството на финансите на САЩ отказаха да обсъждат подробности от срещата на Кимит с финансовия министър, заявявайки, че подобни детайли са "поверителни", пише сега списанието.

Анонимен служител, запознат със забележките на Бориславова, пък е направил изявление в имейл, според който: "Зам.-министърът Кимит и министър Орешарски обсъждаха нашите взаимни задължения за защита на глобалната финансова система от незаконна операция на Северна Корея и Иран, съгласно резолюцията на Съвета за сигурност на ООН.

Двамата са повторили необходимостта от бдителност, за да остане финансовата система незасегната от незаконните парични потоци, пише изданието.

Северна Корея беше обвинена от Китай и САЩ, че произвежда милиони фалшиви долари от много високо качество и ги разпространява под формата на 100-доларови банкноти чрез чуждестранни банки, припомня "Конгрешънъл куотърли".

През декември 2004 г. двама севернокорейски дипломати, намиращи се в София, бяха арестувани в подозрение за контрабанда на синтетични наркотици, които е трябвало да отидат за арабските пазари. Те са били екстрадирани.

Предупреждението на Кимит може да бъде разглеждано като още един знак, че администрацията на Буш е дълбоко загрижена да помогне на бившата комунистическа държава, изплувала сред десетилетия на организирана престъпност и корупция в съветски стил, отбелязва списанието.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Подкрепете Mediapool.bg с 5€, за да разчитате и занапред на независима, професионална и честна информационно-аналитична медия.

79 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. Радко
    #89

    "Бориславова заявила, че банката е провела разследване на твърденията на Кимит и е установено, че никога не е била откривана в банката сметка на севернокорейска компания или джойнт венчър със севернокорейски капитали."Г-жата, смятана от някои за водещия офицер на Б.Б., или не разбира нещо от банкиране, или се опитва да се направи на много умна. Разбира се, че парите не се перат от фирми с лого: "Принадлежи на великия вожд, другаря Ким". За да разкриеш прането на пари се иска все пак малко аналитичен

  2. Спасов П.
    #88

    Вижте ги само и сравнете , с която и да е даже обикновена банкова чиновничка по света! Ами този кмет и политик? Мръсници!

  3. ДС
    #87

    Нещата най-сетне започват да си идват на мястото.Нашите шушумиги тук не можаха да докажат, че този е бандит, но американците ще успеят. Какво ще стане тогава? Какво ще правят всички дето сега му целуват задника2

  4. наблюдател
    #86

    Защо не се направи проверка за произхода на капиталите, с които работи СИБанк? Да сте виждали някой да ходи да внася пари именно в тази банка или да тегли кредит от нея? Офисите й винаги стоят празни. Да сте чували да има външен инвеститор в тази банка? Не. Как тогава тя се оказва втората по големина в БГ? Да напомням ли, че далаверката с БТК мина именно през СИБанк. Нищо чудно парите на банката да се окажат от трафик на наркотици например.

  5. Чърчил
    #85

    Точен от всякъде .И аз констатирам , че не се тълпят много хора пред офисите на банката .Пък и те в страната не са много.Не искам да споменавам имена на банки при които трябва да отделиш достатъчно време за да си свършиш работата.

  6. nina
    #84

    Stopanska i investicionna banka mislia,che predi vreme tia se spriagashe za banka svyrzana s pribkijeni na IvanKostov.Sega - s Boiko Borosov.S kogo lishte ia svyrjet sled izvestno vreme?Razchitat na kysata ni pamet i sudovolstvie razduhvat byldarskatasklonnost kym omraza kym uspiavashtite.Te moje i da ne sa tolkova zagrijeni za nas,no vse pak bihme mogli da sipomislim i za samochuvstvieto naniakoi jurnalisti da vadiat samokompromati samo "poradi namerenia"naniakogo da pere pari,bez dokazatelstven material.Dali netriabva da se samouvajavame malkopoveche,za da pozvolim na vsekigo dani huli?

  7. neli
    #83

    az se probvah predi godini da teglja kredit ot taja banka i to, zastoto njakoi mi kaza 4e sa super izgodni uslovijata. 4e kredit ne polu4ih to e jasno, no oste mi nastruhvat kosite kato si spomnja kak bodigardove me goniha po koridorite, zastoto kato vidjah kude vluzam (v ofisa im do sheraton) se razkolebah i reshih da si trugna, no spored slugitelja na bankata az ne sum imala pravo da iznesa navun sobstvenite si nepodadeni dokumenti, zastoto blankata, na kojato bili populneni bila super sekretna...hahaha.

  8. аз
    #82

    САЩ трябва категорично да спрат контактите си с БГ, докъто той е фактор в политиката ни!

  9. Петър
    #81

    е банка с неясни собственици. Сега се твърди, че Бьорголфсон е придобил към 30% от капитала й. Интересното е, че НОИ е избрала тази банка за своите сметки. Затова тя е добре позната на всички, плащащи осигуровки. Има наглостта да взима по 2 лв. комисионна на вносна бележка, което е най-високата банкова комисионна за подобна услуга. Но държавата си трае, комисията за защита на потребителите - също.

  10. БЕЗПАРТИЕН
    #80

    Не знам има ли външен инвеститор или не тази банка, но тя обслужва сметките на повечето териториални дирекции на НАП, на повечето съдилища, на КАТ и други бюджетни организации. Това е един значителен ресурс, с който банката разполага. Какви са били критериите за точно този избор на банка не знам, но обслужването й е под всякаква критика. Човек би помислил, че повечето й служители са заемали първите места на специално провеждани конкурси по тъпотия, наглост и мързел.Таксите й са безбожно високи, сякаш сблъсъкът с нейния персонал не е достатъчно голямо наказание за горките клиенти.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Подкрепете Mediapool.bg с 5€, за да разчитате и занапред на независима, професионална и честна информационно-аналитична медия.