С мнение за съд на Димитър Димитров - Шашмата, дилърът Павел Тренев и още пет длъжностни лица от ЦКБ, приключи следственото дело за изчезналите $6 млн. на Майкъл Чорни в Централна кооперативна Банка, съобщи БТА. Специализираната следствена служба е внесла делото в Софийска градска прокуратура.
Димитър Димитров - Шашмата като подбудител и помагач, заедно с Павел Тренев, от април до май 1995 г., използвайки ЦКБ, получили два превода от шест милиона долара от "Блонд инвестмънт корпорейшън" - на Майкъл Чорни и Джоузеф Карам. Майкъл Чорни превел парите на два транша от по 3 милиона долара на 28 април и на 3 май 1995 г. по сметка на Централна кооперативна банка в Сюис банк корпорейшън в Ню Йорк.
Половината пари влезли в БЗПБ и фирми от кръга "Орион", установило разследването.
Павел Тренев бе задържан в София на 20 април след петгодишно издирване, включително и чрез Интерпол. Това стана по сигнал на фирма, която измамил, съобщиха тогава от СДВР. След задържането на Тренев му бе предявено обвинение по чл.203 от Наказателния кодекс за длъжностно присвояване в особено големи размери. Предвиденото в закона наказание е затвор от 10 до 30 години. Димитър Димитров - Шашмата бе екстрадиран от Венеция през декември миналата година. Двамата са в ареста, след като съдът отказа да промени мерките им за неотклонение.
Другите обвиняеми по делото за "милионите на Чорни" са пет длъжностни лица от ЦКБ - дилърът Траян Кършутски, директор "Валутна наличност" в ЦКБ Ирина Михайлова, зам.главния счетоводител Мария Димова, главният счетоводител Теменужка Галова и изпълнителния директор Георги Георгиев. Те са на свобода срещу парични гаранции.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Шо ми се струва, че следствените органи не могат да излагат мнение дали някой трябва да бъде съден или не. Това може да прави по конституция единствено прокуратурата. Следствието може само да разследва и да изготвя доказателства, а прокуратурата има мнение дали трябва към някой да бъдат предявени обвинения на базата на следствените доказателства.