Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Службите разбиха банда за пране на пари, действала в 6 страни от ЕС

Задържани са 14 души, заподозрени в изтеглянето на общо 2 млн. евро от различни банки

2 коментара
Службите разбиха банда за пране на пари, действала в 6 страни от ЕС

Организирана престъпна група за пране на пари е разбита при операция на ДАНС и МВР, започнала на 30 декември м.г. и продължаваща и в момента, обявиха от прокуратурата в четвъртък. Според първоначалната информация бандата е действала на територията на 6 държави от Европейския съюз (ЕС).

Задържани са общо 14 души, на деветима от които вече са повдигнати обвинения. Трима от заподозрените с постоянна мярка "задържане под стража", а на останалите е постановен 72-часов арест до произнасянето на съда по мерките им.

По думите на окръжния прокурор на Пловдив Румен Попов групата е съставена изцяло от българи, по-голямата част от които са от Пловдив, а останалите са от Варна, София и Велико Търново, но по една или друга причина пребивават в Пловдив.

Румен Попов уточни, че от финансовото разузнаване е подадена информация на ДАНС, че на учредено на 10 декември 2015 г. търговско дружество с капитал от 2 лева са преведени 486 000 евро от френска фирма. До края на годината са били задържани двама души, единият от които е заявил в банка, че ще тегли в брой 500 000 евро. Попов уточни, че по същата схема през октомври и ноември миналата година са били изтеглени и други големи суми от чужди дружества.

До момента разследващите са установили, че в страната ни е действала мащабна схема за изпиране на пари, като от клонове на различни банки са били изтеглени в брой суми в особено големи размери – общо над 2 милиона евро.

Тези суми са били преведени от чужбина по сметки на български търговски дружества, които в повечето случаи са регистрирани броени дни преди транзакциите. Като основание за извършване на преводите са посочвани несъществуващи договорни отношения между българските търговци и търговски дружества от европейски държави, коментира Румен Попов. В тази връзка в шест държави са образувани успоредни разследвания за банкови измами.

Схемата е следната – от имейл, идентичен с този на ръководни служители на търговските дружества, са били изпращани нареждания до служители на съответните чуждестранни фирми да платят сумите на българските търговци, обясни наблюдаващият прокурор Данаила Станкова.

Като основание било посочвано "търговски взаимоотношения", за удостоверяване на които били прилагани фалшиви договори между чуждестранните и българските дружества. До момента е установено, че са извършени 25 транзакции са изтеглени общо над 2 милиона евро. По думите на окръжния прокурор разследването и арестите до момента са предотвратили тегленето на още около 5 милиона евро.

Във връзка с акцията от МВР е обявено издирването на Георги Христов Георгиев, който по данни на полицията е източил над 1 200 000 евро. По думите на заместник-директора на пловдивската полиция Георги Георгиев е възможно издирваният да продължава да извършва финансови операции, свързани с изпиране на пари.

Главният прокурор Сотир Цацаров вече е поискал разкриване на банкова тайна на установените до момента лица и търговски дружества, участващи с схемата. Блокирани са сметките на дружествата, които са учредени в поредните дни и са с уставен капитал с по 2 и 5 лева. Уведомени са дипломатическите представителства на засегнатите държави.

По последни данни новсъздадените дружества, чрез които са теглят сумите са 20, а засегнатите от измамата чужди фирми са 10. Извършени са над 20 претърсвания на жилища, офиси и автомобили, следствие на което са намерени фирмени и банкови документи, след които има заявки за теглене на големи суми пари и готови декларации от БНБ. Цела на разследващите е да установят дали в схемата участват и банкери.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

2 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. Perde Visa
    #2

    НЯМА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, след като НЯМА ТАКОВА ОБВИНЕНИЕ ДОРИ. Ако имаше такова обвинение, те щяха да са от Специализираната прокуратура, а не пловдивската.!

  2. Boriana Boneva
    #1

    търкулило се гърнето намерило си похлупак. Тези фирми в чужбина да не би да не са знаели че т. нар. "търговски взаимоотношения" не съществуват между тях и отсрещната страна? Не са проверявали?

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.