Солидни глоби за швейцарски банкери, приели пари от "портфейла" на Путин

Четирима банкери, помогнали на близък приятел на руския президент Владимир Путин да прехвърли милиони франкове през швейцарски банкови сметки, са осъдени в Швейцария за немарливо отношение към финансови трансакции, предаде Ройтерс.

Четиримата бяха признати днес за виновни в това, че са помагали на концертиращия виолончелист Сергей Ралдугин, наричан "портфейла на Путин".

Срещу бивш директор на "Газпромбанк Швейцария", двама топ мениджъри и мениджър за връзка с клиентите бяха повдигнати обвинения. Трима от тях са руснаци, един е швейцарец. По времето, в което са извършвани нарушенията, банката на "Газпром" в Цюрих е била оглавявана от Роман Абдулин.

Четиримата са помогнали на Ралдугин, който е кръстник на по-голямата дъщеря на Путин - Мария, да депозира между 2014 г. и 2016 г. милиони франкове в швейцарски банкови сметки.

Мъжете, чиято самоличност не може да бъде разкрита съгласно швейцарските ограничения за поверителност, бяха признати за виновни от окръжния съд в град Цюрих. Четиримата бяха осъдени да платят глоби в размер на стотици хиляди швейцарски франка. Част от тях, по швейцарския закон, може да им бъдат опростени, ако изпълнят определени условия.

Случаят показва как хора като Ралдугин са били използвани за параван за прикриване на истинските собственици на парите, се казва в обвинителния акт, видян от Ройтерс.

В Швейцария банките са задължени да отказват или прекратяват бизнес отношения, ако са налице съмнения за самоличността на договарящата страна.

Четиримата банкери са помогнали на Ралдугин да управлява две банкови сметки в "Газпромбанк Швейцария" в Цюрих, през които са преминали милиони франкове, без да извършат достатъчни проверки, посочва съдът.

Обвинението твърди, че мъжете не са направили достатъчно, за да установят самоличността на истинския собственик на средствата и е неправдоподобно това да е бил Ралдугин.

Според швейцарската прокуратура става дума за около 30 милиона швейцарски франка (около 30,13 милиона евро), въпреки че музикантът, който фигурира в швейцарския списък на санкционираните руснаци, няма регистрирана дейност като бизнесмен.

Самият Ралдугин е заявил по-рано пред в. "Ню Йорк таймс", че със сигурност не е бизнесмен и самият той не притежава милиони, се казва в обвинителния акт.

Ралдугин беше сред десетките членове от вътрешния кръг на Путин, санкционирани от Запада, включително в Швейцария, след като през 2022 г. Русия нахлу в Украйна.

Според прокуратурата всички доказателства сочат, че Сергей Ралдугин не е бил истинският собственик на средствата. Банкерите не са спазвали правилата и затова трябва да бъдат наказани, посочва държавното обвинение.

В миналото Путин е наричал Ралдугин приятел, брилянтен музикант и благодетел, който честно спечелил известна сума пари като миноритарен акционер в руска компания.

Преди това Кремъл беше отхвърлил всякакви предположения, че средствата на Ралдугин са свързани с руския лидер и ги беше определил като антируска "путинофобия".

Кремъл твърди, че средствата на Путин са публично достояние и той редовно декларира имуществото и заплатата си пред руските избиратели.

Ралдугин е потвърдил писмено миналата година, че банката правилно го е идентифицирала като действителен собственик на сметките, твърди защитата.

Освен това не е имало причина за съмнения, че Ралдугин е бил истинският собственик на сметките. Според защитата е "правдоподобно" музикантът да е богат, защото е приятел на Путин.

"Сергей Ралдугин не е просто челист и диригент, а и любимец на Кремъл, който очевидно е имал достъп до специални възможности за финансиране, позволяващи му да натрупа значително богатство", каза защитата на брифинг преди процеса.

Въпреки че подобен вид фаворизиране може да се възприема с неодобрение в Швейцария, това не е от значение по делото, отбеляза защитата на Ралдугин.