"Сосиете женерал" оплетена в още скандали

Френският министър на икономиката Кристин Лагард се очаква в понеделник да представи на премиера Франсоа Фийон доклад с първата оценка на финансовия скандал във втората по големина френска банка "Сосиете женерал" (Societe Generale), отчитащ най-малко пет пропуска в системата за контрол. Това съобщи икономическият в. “Ле-з-еко“, цитиран от електронни издания на френския печат. Също в понеделник започва дело срещу четири банки, сред които и "Сосиете женерал", за пране на пари чрез злоупотреби с чекове между Франция и Израел.

Докладът на Лагард е в три части: изложение на фактите, анализ и десетина препоръки.

Документът от 15 страници е доста критичен по отношение функционирането на борсовите отдели на банката, като в системата за контрол са разкрити пет-шест пропуска, повечето сред персонала, натоварени с управлението на риска и изчисляването на печалбите и загубите ("middle office").

В доклада е подчертано, че системите за контрол са се задействали, но банката не се е съобразила с отправените предупреждения. Така например, когато германската борса за търговия на деривативи EUREX е изпратила сигнали до "Сосиете женерал", началниците на дилъра Жером Кервиел са се задоволили с неговите обяснения.

Френският министър изразява учудване и от това, че ръководството на дилъра не е разбрало, че той почти не е излизал в отпуск в продължение на една година и че винаги бил на работа в последния ден от месеца. Що се отнася до покриването на загубите от позициите на дилъра, в доклада е посочено, че "Сосиете женерал" не е имала друг избор.

По стечение на обстоятелствата банката от днес трябва да отговаря, заедно с още три банки - "Сосиете марсейез дю креди" (Societe marseillaise de credit), "Барклес Франс" (Barclays France) и Националната банка на Пакистан - по обвинение в пране на пари.

Президентът и главен изпълнителен директор на "Сосиете женерал" Даниел Бутон ще трябва да дава обяснения за ролята на неговата банка в аферата, известна като “Сантие 2“, за движение на чекове между Франция и Израел, чрез което са изпрани пари от данъчни измами, кражби и дори средства, отклонени от предприятия.

Системата функционирала между 1996 и 2001 г. и се състояла в изпращане на чекове до Израел, където сумите били получавани от лице, различно от посочения получател, а след това връщани обратно във Франция чрез израелски банки до френските им кореспонденти, включително и "Сосиете женерал". Даниел Бутон твърди, че не е знаел за мрежата за пране на пари.