Спецсъдът пусна в петък под гаранция от 100 000 лева сина на ловешкия бизнесмен Гриша Ганчев - Данаил, който е обвинен за участие в организирана престъпна група за източване на ДДС.
Заедно с него на свобода под гаранция са пуснати още трима от предполагаемите участници в групата. Съдът иска същата сума от члена на Управителния съвет на "Литекс комерс" Милко Димитров. Двамата членове на Надзорния съвет Ивайло Талев и Камелия Мирчева също са пуснати на свобода срещу съответно 15 000 и 5000 лева.
Решението може да се обжалва пред Софийския апелативен съд в тридневен срок.
Прокуратурата твърди, че групата около сина на Гриша Ганчев е участвала в схема за източване на ДДС при търговията със захар, която е ощетила бюджета с над 200 000 лева за два месеца през 2011 година.
Самият Гриша Ганчев е на свобода под гаранция от 300 000 лева, след като беше обвинен за ръководител на престъпна група за извършване на престъпления срещу данъчната система и заплаха за убийство. Той се сдоби с обвинителен акт няколко дни след ареста на сина си.
Съдът обоснова решението си да пусне четиримата от ареста, защото няма достатъчно доказателства, че те представляват опасност за обществото и могат да се укрият от правосъдието. В решението си магистратите посочват доброто образование на участниците в групата и известния им адрес, но и че има достатъчно доказателства, че са извършили данъчните престъпления.
Адвокатите на защитата твърдят, че в документите по делото, включително записаните телефонни разговори между Данаил Ганчев и Милко Талев, няма данни за престъпна дейност и те са имали напълно легални бизнес отношения.
Разследването срещу бандата на Данаил Ганчев започна на 2 май след получена "оперативна информация на МВР, събрана в близко минало време", както обясни след ареста говорителят на специализираната прокуратурата Пламен Марков.
Според държавното обвинение основна роля в схемата заемат дружествата "Симек", "Симек трейд" и "Офлайн филм", които продавали захар от заводите на "Литекс комерс" в Бургас и Девня на реални купувачи.
Милко Талев бил посредникът, който осигурявал транспорта на захарта от заводите до купувача. Количествата не се фактурирали, но им се издавали всички необходими документи, за да няма проблеми при превоза. После се унищожавали.
След като купувачите превеждали парите по сметка на "Симек" в "МКБ Юнион банк", близък до Талев служител в банката му съобщавал за трансфера и той предавал информацията на един от тримата изпълнителни директори на "Литекс комерс". После лично отивал да изтегли парите или пращал племенника си.
В крайна сметка сумите били занасяни кеш на някого от директорите. По този начин се извършвали между 10 и 12 доставки месечно, от които се фактурирали едва по 1-2, смятат от прокуратурата.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
10 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
nik Не виждам - какво общо имат тук физкултурникът и суперменът от Банкя?Разбойниците-комуноиди от Ловеч са пуснати под гаранция не от тях, а от "независими" "магистрати"!!!Друг е въпросът : ще има ли възмездие и справедливост за разбойниците-приятели на супермена - от Правец, от Варна, от............?????
Сега Рапона и Цветето ще гепят захарните заводи на Гришата и делото ще приключи
Браво! На спецсъда, разбира се! Явно беше много необходимо създаването му - да пуска под гаранция....Поне сумите са сериозни - като за спецсъд!!!Дерзайте, смешковци!И..ако трябва увеличение на щата - само кажете, нема проблем!
До 5: Каква борба с мафията? Една мафитска групировка използва държавата за разправа с друга мафитска групировка. Досега няма осъдени мафити, зашо? Щото си плащат откупа и ги пускат. А може би им вземат и бизнеса, както се говори. Само Мишо бирата не си плати защото си мислеше че е много силен с Гоце зад гърба си. И сгреши, спомина се скоропостижно, и за да не стане капчица съмнение споминаха и жена му. Не стопляш ли какво става?
Борисов и Цветанов имат врагове, понеже не само че рекетират за пари но после като си платиш те довършват ( а мозе и физически) Защото нямат морал и са безпардонни.
Ето защо Борисов и Цветанов имат толкова врагове и защо цялата преса у нас вие и плюепо тях -борбата с мафията не е лесна ,а е дори опасна.
Явно мутрата Гриша Ганчев е снесъл достатъчно на мутрите в правителството и сега пускат синчето му да си ходи. Това беше един вид легално отвличане за откуп. Това правят мутрите един другиму, използват държавния апарат за разправа с конкуренцията. Не бих се учудил и ако Гришата си продаде бизнеса за жълти стотинки на някой приближен до ГЕРБ бизнесмен. В България на това му се вика бизнес.
който не си плаща (достатъчно) на полицията става престъпна група
Ами твоята душа сигурно е на говедар, който пасе говедата из горите /извинявам се на тези хора/. С тези просташки писания не мога ра разбера какво искаш да постигнеш. И ако се кефят твойте работодатели Станишев и Пръмовица - халал да си им.
Сега Цвинокио ще се възмути до дъното на своято шофьор-физкултурническа душа