Прокуратурата официално съобщи във вторник, че още на 28 юли е повдигнала задочно обвинениe за длъжностно присвояване в особено големи размери срещу мажоритарния собственик на затворената заради липса на ликвидност Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев. Веднага след това за него е издадена европейската заповед на арест, пуснат е за издирване чрез Шенгенската информационна система, както и чрез системата на Интерпол. Василев обаче още е в неизвестност за българските власти, въпреки неофициалните информации, че пребивава във Виена от страх за живота си.
Мажоритарният собственик на КТБ и председател на нейния директорски борд е обвинен за това, че е склонил високопоставени служители на банката да присвоят общо 206 милиона лева. Случайно или не официално съобщение на прокуратурата бе пуснато на рождения ден на Цветан Василев.
Другите обвиняеми
Три дни преди да бъде обвинен задочно мажоритарният собственик на КТБ - на 25 юли, са повдигнати обвинения срещу Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев, които са временно отстранени от длъжност изпълнителни директори на КТБ. Обвинен е и Георги Зяпков, който е ръководител управление "Кредитиране" в КТБ.
Прокуратурата смята, че те са съучастници за умишлената безстопанственост в КТБ, която е довела до щети в особено големи размери.
Зафиров, Русев, Христов и Панталеев са пуснати срещу парична гаранция от 10 000 лв., а спрямо Зяпков гаранцията е 5000 лв. На петимата обвиняеми е наложено и ограничение да напускат пределите на страната.
Информацията, че Цветан Василев вече е обвиняем бе разпространена първо от австрийския вестник "Дер Щандарт" на 31 юли – три дни, след като прокуратурата е предприела действията по задочно повдигане на обвиненията. Тогава държавното обвинение отказа да потвърди официално този факт, без да обясни защо. Неофициално плъзнаха слухове, че обявяването на информацията ще попречи Василев да бъде открит. Той и така все още не е намерен.
Междувременно обаче банкерът започна да бомбардира българските медии с писма от чужбина. Първо на 25 юли Василев обясни, че е бил призоваван на разпит в прокуратурата и ако това се случи, той ще съдейства, защото: "Изясняването на истината до голяма степен е и в мой личен интерес", каза Василев.
На 30 юли, два дни след повдигането на обвиненията, Цветан Василев изпрати писмо с коментар за "грешката Николай Бареков". Четири дни по-късно изпрати второ писмо, че консорциум от инвеститори скоро ще предложи план за спасението на КТБ. И последното от 8 август, с което Василев обеща на феновете на Ботев (Пд), че ще помага на отбора. От тогава той не е писал до българските медии и очевидно не е съдействал на прокуратурата.
Общо 11 обвиняеми по аферата с 206-те милиона лева
Прокуратурата предприе действията срещу Цветан Василев повече от месец, след като бе разкритикувана от Софийския апелативен съд, че не прави нищо с банкера. Съдия Алексей Трифонов, който ръководи съдебния състав по мерките за неотклонение срещу обвинените до онзи момент служители от КТБ, обясни на прокуратурата, че делото няма как да мине без Василев. Чак 37 дни по-късно Василев бе обвинен и пуснат за издирване.
С последните действия на прокуратурата привлечените като обвиняеми по аферата "КТБ" стават общо 11 души. Банката бе поставена под особен надзор от БНБ на 20 юни. Първо бе разпространена информация, че от трезора са изнесени 206 милиона лева и са дадени на фирмата "Бромак", чрез която Цветан Василев притежава КТБ. По-късно прокуратурата се коригира и обяви, че 206-те милиона лева са изнасяни по-малко от края на 2011 година до затварянето на банката.
За да се оправдаят тези липси, на 19 юни е съставен документ с фалшивицирани подписи, който да удостовери, че парите са изнесени от трезора точно преди затварянето на КТБ и са дадени назаем на "Бромак", смята държавното обвинение. Поради това бяха първо привлечени като обвиняеми главната касиерка Маргарита Петрова и заместник-главната счетоводителка Борислава Тренева – Кючукова. Те все още са в ареста.
Главната счетоводителка на КТБ Мария Димова се намира под домашен ареста. Четвъртият обвиняем - изпълнителният директор на КТБ Орлин Русев, сочен за помагач в присвояването, бе освободен срещу "парична гаранция" от 10 000 лева. Петият обвиняем бе подуправителят на БНБ Цветан Гунев, който ще отговаря за неупражнен контрол върху 19 лоши кредита, отпуснати от КТБ на все още незнайни за обществото хора. Дори и според "фалшивия документ" "Бромак" трябваше да върне парите до 30 юни, но това не се е случило. Квесторите на КТБ обявиха, че са предприели мерки по принудително изпълнение на дълговете.
Според прокуратурата ролята на Цветан Василев във всичко това е, че склонил Маргарита Петрова да изнася от трезора на КТБ парите в продължение на 3 години, а Орлин Русев да издава разрешенията. Пълна загадка обаче остава дали изобщо са изнасяни пари от трезора на КТБ, защото още не са извършени необходимите експертизи.
Унищожаване на документи
В съобщението си от вторник прокуратурата отрича твърденията на отстранените изпълнителни директори на КТБ, че незаконно се изнасят оригинални документи от банката за нуждите на Софийската градска прокуратура. Държавното обвинение твърди, че един от тези отстранени изпълнителни директори е наредил да се скрият части от кредитни досиета и да се нарежат 14 чувала документи.
"Установени са и иззети документи, които длъжностни лица при банката са укрили от квесторите и разследващите органи. В помощно помещение на банката в кашон са били скрити части от кредитни досиета и счетоводни документи на различни дружества със залепени на тях бележки с текст "да се махнат при проверка", "да не се дават на одиторите" и други подобни", съобщават от прокуратурата.
Чувалите са напълнени с нарязани оригинални документи на 21 юни, което е ден след поставянето на КТБ под особен надзор. При разпитите е установено, че документите са нарязани по устна заповед на един от обвинените изпълнителни директори, но се казва кой е той.
Изнесени от сградата на банката и укрити оригинални документи са установени и при претърсване в помещение във външна за банката сграда в София. Прокуратурата съобщава, че е изискала и всички документи от БНБ, които показват как е осъществяван надзорът върху КТБ през годините.
Независима експертиза
Държавното обвинение обяви намерението си да възложи ключовата за делото финансово -счетоводна експертиза на международна организация с безспорен експертен опит, но не се уточнява коя ще е тази организация.
Разследването по аферата "КТБ" продължава в три направления. Едното е за неупражнен контрол от служители на БНБ. Другото е за присвояването на 206-те милиона лева, а третото е за престъпления против стопанството, извършени от длъжностни лица на КТБ. По третото направление ще има изясняване, след като са готови одиторските доклади за банката.
Прокуратурата "изрично" отбелязва, че провежданото разследване е организирано така, че да не пречи на квесторите на КТБ.
"Неоснователни са разпространените в публичното пространство твърдения за изнасяне на оригинални документи от банката и прилагането им по следствени дела, в резултат на което се създавали предпоставки за нарушаване на банковата тайна", казват от държавното обвинение.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
23 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Бравос на Прокуратурата! Цветан Василев изчезва от България на 10 ЮНИ, КТБ затваря врати на 19-ти, а прокуратурата повдига обвинение и иска европейска заповед за задържане на 28 ЮЛИ. 40 днипо-късо, когато и душата на въпросния банкер вече е отлетяла. Добре, че прокуратурата се е сетила да даде информация на Дер Щандарт на 31 ЮЛИ, та и българският гражданин да разбере за това на 12 АВГУСТ. Браво брависимо, се пееше по времето на социа, майстора ти си му!
Към №17 Lubo!!!
В Новия завет Исус Христос е казал: "Който има очи да гледа, който има уши да слуша!"!!! При тебе явно тези сетива липсват! В така нареченото държавно обвинение се съдържат само голословни обвинения и не се посочва нито един документален факт, на който да се крепи това обвиенение! При такова обвинение, очевидно става въпрос за финансови престъпления! Само, че моето момче, финансово престъпление няма как да се докаже само със свидетелски показания! Нали се сещаш на този етап как са …
изтръгнати свидетелските показания/със заплахи, натиск и страх/. Само, че такива показания по време на следствието имат юридическа стойност пред съда, само ако са дадени в присъствието на съдия. Такава информация няма/иначе медиите на момченцето с вид на прасенце едва ли щяха да пропуснат да я тиражират/. В тоя казус няма нищо принципно. Просто едни хора искат да откраднат бизнеса на други хора/както по времето на ГЕРБ атакуваха Гриша Ганчев, той Гриша Ганчев си знае , с какво се е разделил та да го оставят на мира/. Идентична е ситуацията и сега! А още в самото начало, когато се раздуха историята с тези 206 млн уж източени/то първо беше в чували, после в просължение на години/ Татяна Дончева/която е адвокат на гл-касиерка на КТБ по БТВ каза на журналиста в прав текст - "нали се сещате, че няма никакви 206 млн?"! По случая е имало предварително разследване, прави ли ти впечатление, че се повдига обвинение преди да са извършени финансово-счетоводни експертизи?!? За всеки средно интелигентен специалист в тази област е ясно, че това обвинение е голословно и не се крепи на обстоятелства! Били дали Цветан Василев за издирване от Интерпол! Само , че Интерпол не знаят за това/някои хора веднага направиха справки в сайта на Интерпол и установиха този факт - Василев го няма сред издирваните он Интерпол лица/! Лошото е, че всички набедени в момента хора от КТБ в крайна сметка ще бъдат оправдани и след това ще осъдят България в Страсбург за милиони, които ще плащаме от бюджета! А криминално-политическата група, която забърка цялата тази каша ще си върти синджира!!!
Над Г-н главният прокурор и помощниците му започва да витае сянка! От времето на "запотеният" Бареков и епопеята на Манолова и Костинбродските бюлетини, през тишината за хванатият от щвейцарците Бисеров, та до "тука има, тука няма" с Цветан Василев и КТБ - започва да понамирисва! Има "Нещо гнило в царството Цацарово"! И ще лъсне - може да е вода ненапита, но има и други възможности!
При такава корумпирана съдебна система, Цветан Василев отдавна е предупреден за мерките, които ще бъдат предприети срещу него. Така че колкото хванаха братя Галеви, толкова ще хванат и Цветан Василев.
Факт е, че Пеевски е главен прокурор. След целия фарс с КТБ очаквам да вкарат и вложителите зад решетките. ДПС има нужда от много пари, още пари. За да остане на власт и затрие следите на милиардите опоскани от България.
ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ ВЕЧЕ Е И ГЛАВЕН ПРОКУРОР!
Авторството на това заглавие не е мое, а на известен юрист. Каза го по повод съобщението на прокуратурата за повдигнатото обвинение срещу мажоритарния собственик на Корпоративна търовска банка Цветан Василев. И не защото е приятел или по някакъв начин зависим от Василев, а защото "са потъпкани правото и закона" във въпросното обвинение.
И други юристи се солидаризираха с мнението, че няма как Сотир Цацаров, с неговия интелект и познания по право да пусне подобен …
текст в публичната центрофуга. Това може да стори Делян Пеевски, например, който е твърде зает с бизнес и други доходоносни неща, за да усъвършенства непрекъснато познанията си по материята. А се сещат всички за него, защото тъкмо той от доста време е подозиран в топли връзки и дори контрол върху прокуратурата, следствието, МВР и ДАНС. Забележете: за година и нещо преуспелият Пеевски е бил част от съдебната власт (служител в столичното следствие), законодателната (народното събрание) и правоохранителната (председател на ДАНС). Феноменът, който е без аналог в световната практика и историята на куриозите, е част и от четвъртата власт - медиите, - които уж бе продал, но се оказа, че са си негови.
И не Цветан Василев, а всички ние попаднахме в лапите на явлението "Пеевски", което по ефективност може да се сравнява единствено с вируса Ебола.
Но да се върнем към структурата, известна все още като прокуратура. На 12 август, вторник, тя обяви, че още на 28 юли е повдигнала "задочно обвинениe за длъжностно присвояване в особено големи размери" срещу мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев. Веднага след това за него била издадена европейската заповед за арест, пуснат е за издирване чрез Шенгенската информационна система, както и чрез системата на Интерпол.
Киноманите и хората с услужливо въображение веднага могат да си представят кадри от "Наследството на Борн" или "Интернешънъл", в който Клайв Оуен бе комисар от Интерпол и преследваше лоши банкери. В нашия случай вероятно австрийски алпийски стрелци ще плъзнат по чукарите да издирват укрилия се нейде из Алпите Василев... Само че знаете ли, това е сериозната част от сюжета: "Пеевски шета в държавното обвинение".
Несериозната е... самото обвинение. Василев бил извършил "длъжностно присвояване в особено големи размери". Става дума за "онези" 206 млн, които играят ролята на дъвка, която БНБ и прокуратурата си подават от уста на уста вече два месеца.
Нормалните юристи веднага реагираха, че Василев не може да извърши приписваното му престъпление. По една много проста причина - председател е на Надзорния съвет на КТБ. Това означава, че в характеристиката на длъжността не фигурират функциите "управление" и "изпълнение". Те се упражняват от Изпълнителния съвет и Управителния съвет.
Затова има огромно съмнение, че това обвинение, в този вид, не е минало през редакцията на Цацаров. Щото ако е минало...
Надзорният съвет проверява, извършва надзор, но не указва и не разпорежда. Това бъдещите юристи сигурно го научават още по време на първия купон послучай приема им в университета. Освен Пеевски да е отсъствал. Май и зам.-главният прокурор Борислав Сарафов е бил другаде. Въобще ако Цацаров е чел "Педагогическа поема" на Макаренко, подчинените му ги очакват голееееееми изненади. Освен ако те не командват парада обаче, защото се носят и такива слухове.
Прокуратурата или поне тази част от нея, която има общо с повдигнатото срещу Василев обвинение, би трябвало да е проверила също, дали посоченото престъпление съответства на изброените в списъка на Рамковото решение деяния относно издаване на европейски заповеди за задържане. А дано, ама надали...
Освен това, когато се дава лице за издирване, страната, която го прави, трябва да гарантира справедлив процес. Такава гаранция в случая не е налице. Най-малкото защото адвокатите на Василев обжалват решението на българската прокуратура, да не разследва сигнала за готвено покушение срещу него, организирано от Делян Пеевски. Заплахата, както се казва, още е в сила.
На всичкото отгоре, адвокатите на Василев са обжалвали обвинението срещу Василев от 28 юли още на 29 юли, но и до ден днешен няма становище от прокуратурата или съда по него. Което ни отличава значително от белите държави и ни родее с онези, на юг от Сахара.
Ще кажете, какво съм седнал да защитавам някакъв си банкер, който сигурно е и милионер. Има известна логика в такъв въпрос, но ще ви кажа друго: щом спрямо Василев, който има отбор от адвокати и влиятелни приятели се постъпва като с "враг на народа" по времето на Сталин и като с евреин по времето на Холокост, какво остава за средния гражданин? Представяте ли си?!
А прокуратурата, скъпи мои съотечественици, е народният защитник според Конституцията. Тя трябва да брани закона и да обвинява тези, които го нарушават. Да защитава интересите на обществото. Всичко това тя прави, но само за един от нас - преуспелият на 33 Пеевски. А на опашката сме още 6 987 690 (според последните данни на ЦРУ от юли 2014 г.) - кога ще ни дойде редът и нас да обаче?
И още нещо: в прокуратурата не остана ли поне грам достойнство? А професионализъм? А срам?
Утре пак ли някой ще се извинява като за "убийците" на Пеевски?
Винаги ми е било много чудно - как па точно тоя Цветан Василев го урЕдиха за банкер? Щото банкерите ни от български произход се броят на пръстите на едната ръка и всичките са от сой. Дори напорист юнак като Иво Прокопиев не успя да се докопа до банкерската маса, наритаха го, пък на Цветан Василев дори му вързаха салфетка на врата, да не се капе при голямото плюскане. Та се чудя - кои са тези всемогъщи, дето я свършиха? Кои преди години го избраха за бушонът, който сега изгоря?