"Вълкът от София" е сред лидерите в международната измама за над 100 млн. евро

"Биволъ": Финансовите измамници са прали парите през "Инвестбанк"

"Вълкът от София" е сред лидерите в международната измама за над 100 млн. евро

"Вълкът от София" е сред лидерите на международна банда за киберпрестъпления, която беше разбита при съвместна акция на австрийските, българските и чешките разследващи органи. Групата е успяла да имами хиляди с около 100 милиона евро. Това съобщи онлайн изданието за финансово разузнаване Fintelegram.news, като се позова на съобщение на австрийската полиция.

"Вълкът от София" е израелският гражданин Гал Барак, който е бил арестуван в българската столица и чака екстрадиция във Виена.

Разследващият сайт "Биволъ" твърди, че международните финансови измамници са прали милионите крадени евро през българската "Инвестбанк".

Към момента няма официална информация по случая от българските власти - МВР, прокуратура и ДАНС, както и от банката.

Схемата според австрийската полиция

Няколко хиляди души са били мамени с около 100 милиона евро годишно в цяла Европа чрез онлайн платформи за търговия с бинарни опции, валути, криптовалути и подобни финансови продукти, се казва в съобщението на австрийската полиция. Според него един от главните заподозрени е арестуван.

По този повод австрийският министър на вътрешните работи Херберт Кикл е поздравил следователите от страната си и техните колеги от България, Германия и Чехия в понеделник - 25 февруари.

Жертвите на измамите са били набирани главно чрез социалните мрежи, обаждания от специално създадени центрове за обаждания или масови съобщения, пише австрийската полиция. Участниците са вярвали, че не поемат риск и че застрахователите ще им платят, ако загубят инвестициите.

"Инвеститорът" е виждал как виртуалният му портфейл бързо се разраства, а служителите от кол центровете го убеждавали да не иска средствата да му бъдат изплатени обратно, а да влага още повече. Те го убеждавали да прави това и при внезапна загуба, за да покрие щетите от нея. През това време вложенията му вече са били в камуфлажна компания в офшорна зона, създадена специално за пране на пари.

Платформите на заподозрените са се управлявали със софтуер, който не само позволява пълно управление на клиентите, но и влияе върху цените на отделните сделки, са казва в съобщението. Тези софтуерни решения са били разработени и от компании, притежавани от групата на заподозрените и продадени на заинтересовани от престъпната дейност лица.

Австрийски офицери за връзка в България и Чехия са имали значителен принос в разбиването на мрежата, пише още в съобщението на австрийската полиция. В двете страни са открити "значителни части от тяхната инфраструктура, като например центрове за обаждания, разработка на софтуер и корпоративни сметки".

След интензивни разследвания и международен обмен на информация и в координация с Германия е била планирана първата намеса на властите, която е била срещу платформите за търговия XTraderFX, Optionstars, OptionstarsGlobal, Goldenmarkets, SafeMarkets, Cryptopoint и някои други.

"Според наличната информация чрез тези платформи е генериран оборот от най-малко 66 милиона евро, като около 11 милиона от тях се дължат на депозити от Германия и Австрия. Предполага се обаче, че тези суми ще се увеличават многократно след точен анализ на иззетите данни", е посочено в съобщението.

Австрийската прокуратура е издала национални и европейски заповеди за претърсване, изземване и арести. Българските власти са реагирали по европейски заповеди за разследване от 28 януари 2019 г. до 1 февруари 2019 г. с подкрепата на следователи и служители на австрийските органи и на ЕС, се казва още в него.

"ФинТелеграм" описва как главният заподозрян е работил от София

Изданието за финансово разузнаване "ФинТелеграм" описва как Гал Барак, когото нарича "Вълкът от София", е работил от българската столица.

"Израелецът Гал Барак управлява Европейския клон на организацията за кибер престъпления с главен щаб в София. България е страна членка на ЕС, следователно български компании могат да оперират на територията на останалите държави в ЕС, чрез паспортизирането на европейски регулации.

Чрез близката си приятелка и доверено лице Марина Андреева, която се предполага, че е и главен финансов директор в неговата мрежа, Барак се разпорежда с обширна мрежа от компании и хора.

Дейността на Гал Барак в бинарните опции се разраства неимоверно. Чрез множество сайтове за бинарни опции, като SafeMarkets и OptionstarsGlobal, той е измамил хиляди инвеститори в ЕС.

Според информацията на Fintelegram, повече от 100 000 инвеститора са били измамени и са загубили над 200 млн долара."

Според изданието на още по-високо ниво в международната организацията е израелецът Гери Шалон. Той е излежавал присъда за киберпрестъпления в САЩ, а днес е на свобода.

Българското издание "24 часа" съобщи, че групата на Барак е използвала два колцентъра в София, в които работели над 300 души. Единият е бил на бул. "Цариградско шосе" 40, а другият на ул. "Черковна" 38 В. В тях е била и инфраструктурата за поддържане на сайтовете, използвани за измамата.

От двата офиса служителите са се обаждали на европейци и ги подканяли да инвестират. Обещавали големи печалби, а когато човек опитвал да изтегли парите, му казвали, че заради рязка промяна в стойността на криптовалутата е загубил всичко.

Групата била засечена от австрийските власти през 2017 г. Арестите са станали в края на януари и началото на февруари. Изданието твърди, че за двете си години действие успели да изкарат около 100 млн. евро.

"Биволъ": Парите са прани през "Инвестбанк"

Разследващият сайт "Биволъ" твърди, че международните финансови измамници са прали милионите крадени евро през българската "Инвестбанк".

Изданието идентифицира заподозрените като израелеца Гай (според австрийската транскрипция Гал) Барак и германеца Уве Ленхоф, които са обвинени, че са откраднали над 100 милиона евро, заблуждавайки граждани да ги инвестират във фалшиви фирми чрез измамни сайтове за търговия в интернет.

Гай Барак е бил освободен и очаква екстрадиция в Австрия под домашен арест и може да заличава следите от дейността си, пише "Биволъ". 

Заподозрените измамници са имали сметки на името на офшорни фирми и фирми - пощенски кутии в базираната в София "Инвестбанк", посочва изданието. То припомня, че въпросната финансова институция е проверявана по подозрения за пране на пари на държавната петролна компания на Венецуела.

Заподозрените са привличали пари в измамната схема, обещавайки висока възвръщаемост, и са прекъсвали връзката с жертвите си веднага след като са успявали да ги убедят да преведат голяма сума пари, пише "Биволъ".

Сайтът помества и снимка на българския премиер Бойко Борисов с двама мъже, назовани като Гал Барак и главния равин на евреите в България Йосиф Саламон.

ГДБОП разкри друга подобна група действала в България

Подобна група, отново с лидер израелец, бе разкрита у нас в началото на ноември 2018 г. Тогава заместник главният прокурор Иван Гешев и началникът на отдел "Киберпрестъпност" в ГДБОП Явор Колев обясниха, че схемата е хит в Европа, а нашето разследване е първото със задържани. Групата използвала два колцентъра в София и звъняла на българи, но им било наредено да се правят на чужденци.

На дисплея на жертвите излизал британски номер. Жертвите били убеждавани да инвестират в акции, злато и други платежни инструменти.

"Хора, които действат по подобен начин, са звънели и на мен", каза тогава заместник главният прокурор Иван Гешев и уточни, че не знае дали мошениците, които са опитали да го изпързалят, са същите.

Разкритата тогава измамна схема е организирана от израелеца Давид Менахем, сърбина Михайло Матич и 28-годишната българка Мария Велчева. Бандата изкарала около 700 хил. лв. "Между двете групи няма общо освен схемата", твърдят разследващи.

Още по темата
Още от Европа