Вече има обвиняеми и инсинуации по случая Nexo. Гешев се надява да е в световните новини

Четирима души са привлечени като обвиняеми по мащабната акция срещу криптобанката Nexo, съобщи в петък директорът на Националната следствена служба (НСлС) Борислав Сарафов на съвместна пресконференция с главния прокурор Иван Гешев.

Повдигнато им е обвинение за това, че от 2018 до 12 януари 2022 г. в България, Великобритания, Швейцария и Кайманови острови са участвали, а един от тях е ръководил организирана престъпна група. Тя е създадена с цел да извършва съгласувани в страната и в чужбина престъпления – пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз, изброи Сарафов. Предвидените наказания по тези обвинения са за лишаване от свобода над 3 години. Има и данни за трансфери от криптобанката към радикалната групировка "Хамас".

От криптокомпанията Nexo излязоха с официално съобщение до медиите, с което отхвърлят всички обвинения и обявяват, че ще заведат искове за стотици милиони долари, за да защитят правата си (виж позицията в карето).

На всички обвиняеми е наложена забрана за напускане на страната. Двама души са обявени за издирване. По данните на граничния контрол има данни, че са в България, но следствието предполага, че вече са извън страната.

"Абсолютно всички са български граждани, затова беше дадено на нас да работим по случая. Второ, основната част от дейността се извършва в България", съобщи Сарафов. Той не назова имената на обвиняемите, но от думите му се подразбра, че сред тях са съсоснователите на Nexo Антони Тренчев и Коста Кънчев.

На двама от участниците е определена парична гаранция в размер на по 1 милион лева, като имат 10-дневен срок да я платят, добавиха разследващите.

В акцията срещу Nexo в четвъртък бяха претърсени 15 адреса, разпитани са над 20 свидетели, които ще бъдат включени в програмата за сигурност, защото имат опасения за живота си. Иззети са огромен брой компютри, пари и криптоактиви, съобщи Сарафов.

Преди ден, докато вървяха обиските и претърсванията, компанията намекна в Туитър, че в корумпирани държави като България тази акция граничи с рекет. Според източници на Mediapool, на служителите на Nexo в България е обяснено, че компанията е рекетирана от ГЕРБ и след като отказала да им плаща, последвал прокурорският произвол. 

Проверката за дейността на криптокомпанията у нас е започнала преди няколко месеца, след като чужди служби са засекли съмнителни трансакции. Някои от тях са били с цел да се заобиколят наложените от Европейския съюз, Великобритания и САЩ, санкции спрямо руски банки, както и на фирми и граждани от Русия.

"Ние сме от службите, които работим изключително добре по технологичните престъпления, извършени в киберпространството", подчерта Борислав Сарафов.

В пресконференцията се включи и главният прокурор Иван Гешев.

"Този случай е уникален и то не на фона на България, а в световен мащаб. Той е пример за добро междуинституционално сътрудничество, но и добро сътрудничество с нашите европейски и евроатлантически партньори", каза Гешев.

Той призна, че случаят е "доста сложен", поради което се разчита на взаимодействието с всички партньорски служби и с евроатлантическите партньори на България. "Надявам се България да е в световните новини с това, което можем да се гордеем, нашите успехи - успехи в IT сектора и с младите ни хора, които са специалисти в тази област, а не със случай, които вероятно придава негативен поглед на нашата страна", добави главният прокурор.

Преди това Борислав Сарафов също специално отбеляза, че операцията е извършена с помощта на "чуждестранни партньори". Той обеща да не издава кои са те, но след това на практика посочи присъстващите в залата представители на службите от Великобритания, където е мястото на основната дейност на Nexo.

Светослав Василев, ръководител на отдел "Киберпрестъпления" в НСлС каза, че обект на разследването са компаниите, които са обединени под името Nexo. По думите му българската връзка е дружеството NDS, което е регистрирано на 8 юни 2018 г. Установено е, че именно то ръководи цялата дейност на групата компании Nexo.

Василев каза още, че в дружеството е внесена едва половината от изисквания капитал от 100 000 швейцарски франка.

Ръководителят на отдел "Киберпрестъпления" в НСлС допълни, че платформата Nexo използва 662 559 адреса на криптоактиви и са извършени 4 270 963 трансакции. "Това са трансакции, осъществени единствено в криптовалута. Общата стойност на извършените транзакции е над 94 млрд. долара. Това не са вътрешни транзакции в системата на Nexo, това са транзакции от външни адреси към Nexo и от Nexo към външни адреси", обясни той.

Василев съобщи, че са установили трансакции към лице, което е уличено в терористична дейност и принадлежи към палестинска терористична групировка. По неофициална информация става дума за Махмуд Мохамед Махмуд Айеш, представител на радикалната организация "Хамас". Установени са също трансакции на Nexo към най-различни адреси и такива, свързани с киберпрестъпления, изнудвания, инвестиционни измами и др.

Други обвинения са, че след като САЩ санкционираха руската борса Hydra през април тази година, е имало 23 трансакции от нея към Nexo. Такива е имала и от иранската борса Nobitex, в разрез със санкции на ООН.  

Говорителката на главния прокурор Сийка Милева каза, че са назначени данъчни ревизии, което е рутинна мярка при подобни разследвания.

"По досъдебното производство има данни, че тези лица разполагат с изключително големи финансови възможности. Имат скъпи имоти в Дубай, Карибските острови, Бахамите и притежават яхти. В един от претърсените домове са намерени и иззети 35 картини на скъпи художници като Салвадор Дали, Пикасо и Матис, които ще бъдат предадени на Националната художествена галерия", каза Милева.

Говорителката на Гешев направи многозначителна инсинуация, съобщавайки, че бивш министър на финансите е имал среща с представители на дружества, сред които криптобанката Nexo, които се занимават с криптовалута, като целта на срещата е била как със системата "Борика" може да се разплаща и с криптовалута.

Срещата се е провела преди около 6 месеца, каза Сийка Милева, без да назовава директно, че тогава финансов е бил Асен Василев, съпредседател на "Продължаваме промяната".

"Ние не се притесняваме да повдигнем обвинение, независимо дали е финансов министър, магистрат, или депутат, ако са събрани достатъчно доказателства", каза Милева и добави, че тепърва ще се установи кой е присъствал на тази среща и каква е била целта ѝ.

Милева обаче не каза какво нередно или престъпно има в подобни срещи, след като към онзи момент не е имало никакво разследване срещу Nexo или която и да е друга компания.

Срещу Nexo има заведено дело от прокуратурата в Ню Йорк. През септември регулаторите от осем американски щата - Калифорния, Кентъки, Мериленд, Ню Йорк, Оклахома, Южна Каролина, Върмонт и Вашингтон - казаха, че Nexo предлага сметки за печелене на лихва, без да регистрира инвестиционните продукти като ценни книжа. Щатите подадоха заповеди за прекратяване и отказ срещу Nexo, чиито сметки за доходност бяха пуснати на пазара и използвани от инвеститори на дребно. По-късно крипто заемодателят обяви, че постепенно премахва своите продукти и услуги на американския пазар, след като се сблъска със заповеди за прекратяване и отказ от множество щати за своите продукти, носещи лихва.

Така, заради натискът от компанията преди време бяха обявили, че напускат американският пазар, който бе около 30% от портфолиото на групата.

Асен Василев: В нормалните държави прокуратурата говори пред съда, а не пред медиите

"В нормалните държави прокуратурата говори пред съда, а в България – пред медиите", коментира по повод намеците на прокуратурата съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Внушенията на прокуратурата, че в Министерство на финансите е проведена някаква тайна среща, на която дружества, занимаващи се с криптовалута са обсъждали с министър Василев как през системата "Борика" да извършват разплащания в криптовалута, не отговарят на фактите, казаха от партията.

Оттам обясниха, че през март 2022 г. в МФ е проведена работна среща, на която официално са присъствали представители на "Борика" АД, Асоциацията на банките в Българя и на Българска Финтех Асоциация, както и служители на Министерство на финансите - институция, която отговоря за законодателната рамка за разплащателните системи. Целта на срещата е била да се обсъдят законодателните и технически предизвикателства пред финтех индустрията в България, с оглед готвените на европейско ниво регулации в сектора MICA и въвеждането на дигиталното евро от Европейската централна банка. В разговора е бил поставен и въпросът за сътрудничество между финтех индустрията, банките и "Борика" АД като установена разплащателна система, която може да се използва като основа за разплащания с дигитални валути и дигиталното евро. В резултат на срещата е направена работна група, която да изработи идеи за законодателни промени.

"Димките, пуснати от прокуратурата, имат само една цел: да заглушат дебата за контрол над главния прокурор и липсата на осъдителни присъди по всички ключови разследвания като това за АМ "Хемус", Капитан Андреево и къщата в Барселона", добавиха от ПП.