"Захарното дело" срещу Гриша Ганчев не тръгна заради гафове

Гриша Ганчев (в дясно) отива към съда, сн. БГНЕС

Специализираният наказателен съд не даде в четвъртък ход на "захарното" дело срещу ловешкия бизнесмен Гриша Ганчев заради процедурни гафове. Оказа се, че нито един от подсъдимите не е получил препис от обвинителния акт в законния седемдневен срок. Въпреки това Ганчев и останалите девет обвиняеми се явиха в съда с адвокатите си.

В крайна сметка и от прокуратурата се съгласиха с позицията на адвокатите, че ход на делото не може да бъде даден заради нарушената процедура. Ганчев отказа да даде коментар пред медиите за делото и за информациите за възможно сливане на футболния му отбор "Литекс" и закъсалия финансово ЦСКА.

Преди половин месец спецпрокуратурата внесе в съда за втори път делото срещу Ганчев и останалите от групата му, за които твърди, че са укривала данъци от продажба на захар.

Според държавното обвинение Гриша Ганчев е ръководил банда, укрила данъци за общо 711 580 лева. Като нейни членове са обвинени сина му Данаил, изпълнителните директори на "Литекс комерс" Милко Димитров и Емилия Станоева, предшественичката им Камелия Мирчева, Милко Талев, Ивайло Талев, Ичко Лозев, Красимира Гроцева и Тодор Симеонов.

Гриша Ганчев е привлечен към наказателна отговорност и за това, че склонил сина си Данаил Ганчев, Емилия Станоева и Милко Димитров да укрият въпросните данъци. Според прокуратурата футболният бос е действал като подбудител в престъпната схема, другите трима – като извършители, а останалите обвиняеми – като помагачи.

Делото стигна до съда, след като защитата на самия Ганчев поиска през октомври 2014 година да бъде вкарано в съда или прекратено заради изтичането на 2-годишния срок от образуването му. То започна в началото на май 2012 г., когато антимафиоти и данъчни нахлуха в офисите на "Литекс Комерс".

В първия етап от разследването спецпрокуратурата не посочи Гриша Ганчев за участник в престъпната схема за продажба на големи количества неосчетоводена захар от заводите на "Литекс Комерс" в Бургас и Девня. После той се превърна в лидер на престъпната група, според държавното обвинение.

При старта на разследването за бос на групата се посочваше близкият до компанията на Ганчев Милко Талев, който обаче не е негов служител.

Първоначално държавното обвинение поддържаше пред спецсъда тезата, че основна роля в схемата заемат дружествата "Симек", "Симек трейд" и "Офлайн филм", които продавали захар от заводите на "Литекс комерс" в Бургас и Девня на реални купувачи. Милко Талев бил посредникът, който осигурявал транспорта на захарта от заводите до купувача. Количествата не се фактурирали, но им се издавали всички необходими документи, за да няма проблеми при превоза.

След като купувачите превеждали парите по сметка на "Симек" в "МКБ Юнион банк", близък до Талев служител в банката му съобщавал за трансфера и той предавал информацията на един от тримата изпълнителни директори на "Литекс комерс". После лично отивал да изтегли парите или пращал племенника си. В крайна сметка сумите били занасяни кеш на някого от директорите. По този начин се извършвали между 10 и 12 доставки месечно, от които се фактурирали едва по 1-2, смятаха от спецпрокуратурата.

Ганчев е обвинен и за закана за убийство срещу бившия шеф на Националната агенция по приходите (НАП) Красимир Стефанов. Прокуратурата няма големи шансове за успех по това дело, след като Красимир Стефанов започна да обяснява, че е бил заблуден от разследващите за заплахите на Ганчев.

Виждането на прокуратурата за "престъпната" роля на Гриша Ганчев трябва да стане ясно, ако делото успее да започне по същество пред съда.

Споделяне
Още от България