Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Затягат проверките за пране на пари на нотариуси, брокери, казина

3 коментара

Агенцията за финансово разузнаване (АФР) ще засили проверките на нотариусите, търговците на леки автомобили, брокерите на недвижими имоти, данъчните консултанти и казината, предаде във вторник Дарик радио, като се позова на директора на агенцията Васил Киров.

Това е една от мерките, които АФР ще предприеме, за да се съобрази с критиките на Европейската комисия. В последния мониторингов доклад на комисията от 16 май бе записано, че финансовият сектор е недостатъчно подготвен да работи по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

През миналата година на три търговски банки у нас са наложени санкции, че не са предоставили информация за извършени големи финансови операции. Става въпрос за сделки от няколко милиона до десетки милиона лева. На трите банки са наложени глоби между 20 хиляди и 50 хиляди лева, каза още Васил Киров.

През миналата година финансовото разузнаване е внесло в съда девет обвинителни акта за пране на пари, като най-важният от тях е за “Амигос”. Заведени са и 53 следствени дела. 680 доклада на обща стойност близо 308 млн. евро са изпратени от АФР. Над 145 хиляди са били сигналите за парични операции в брой за суми над 30 хиляди лева.

Васил Киров съобщи още, че българското законодателство ще трябва да приеме новата директива на Европейската комисия, според която банките ще следят по-стриктно сметките на лицата, заемащи висши длъжности, сред които са депутати, министри, съдии, членове на управителните съвети на държавни дружества. Директивата ще влезе в сила, ако Европейският парламент не я оспори, добавя Дарик радио.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

3 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. #3

    ...

  2. Васко
    #2

    ще одим в Македонию..

  3. chicho skruch
    #1

    пак ще фанат някоя дребна риба или неудобните на деня,а иначе всички големи риби ще са на кредити от банки или офшорки с падеж и лихви за след 25 30години .

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.