Жалбата на Цветан Василев по закона "Магнитски" се разглежда от Държавния департамент на САЩ

"Може да има резултати по-скоро, отколкото очакваме", обяви дъщеря му

Жалбата на банкера в изгнание Цветан Василев срещу депутата от ДПС Делян Пеевски и главния прокурор Сотир Цацаров по американския закон "Магнитски" вече се разглежда от Държавния департамент. Това обяви дъщерята на собственика на сриналата се КТБ Радосвета Василева в профила си в Туитър в сряда.

"По последна информация на JWI, жалбата на Цветан Василев по закона "Магнитски" се разглежда в момента от Държавния департамент", написа тя в социалната мрежа, уточнявайки единствено, че "може да има резултати по-скоро, отколкото очакваме".

През август м.г. пребиваващият в Белград Цветан Василев потърси закрила по глобалния закон "Магнитски", ангажирайки по казуса световно известната юридическа компания JWI Inc. срещу 50 000 долара на месец.

Целта на банкера беше американските му представители да подготвят документи, с които да убедят Вашингтон, че клиентът им несправедливо е подложен на наказателна репресия в България и да наложат санкции на Пеевски и Цацаров. Както е известно, Василев задочно е подсъдим като лидер на престъпна група за източването на КТБ и миналата седмица получи обвинителния акт по делото от сръбските власти. Това даде възможност делото да тръгне по същество в специализирания съд.

Междувременно медийният магнат и депутат от ДПС нае американската кантора "Morgan Lewis Consulting", за да го защитава във връзка със сигнала на бившия му бизнес партньор. С казуса се заеха адвокатите Крис Кокс и Нейтан Хохман. Първият е бивш съветник на американския президент Роналд Рейгън, в продължение на 17 години е бил конгресмен от Републиканската партия, както и председател на Комисията по ценни книжа и фондови борси. Нейтан Хохман е бил федерален прокурор и помощник генерален адвокат към Министерството на правосъдието на САЩ, където е оглавявал и отдела за борба с данъчните измами и има голям опит в разследването и обвиняването на лица, извършили банкови измами, пране на пари и други финансови престъпления.

Първоначалният Закон "Магнитски" бе утвърден през 2012 г. и бе насочен само срещу руски нарушители на човешките права. В резултат редица московски висши чиновници попаднаха в американски черен списък. Законът за глобалното действие дава правомощия да се забрани издаването на визи и да бъдат блокирани финансови активи на територията на САЩ на чиновници от целия свят, които са уличени в нарушаване на правата на човека, извършване или връзка със "значителни" корупционни действия.

Миналата година администрацията на американския президент Доналд Тръмп приведе в действие нови санкции по закона "Магнитски" срещу клептократи и нарушители на човешките права по целия свят. Белият дом предостави правомощия на Държавния департамент и Министерството на финансите на САЩ за налагане на допълнителни санкции в съответствие със закона.

Още по темата
Още от Свят