"Живко е железен". Какви са доказателствата по разследването в митниците

Уволнението на главния секретар на МВР Живко Коцев е най-новият епизод от скандала покрай разследването в Агенция "Митници", който тресе държавата от миналата седмица. Заради яркия политически оттенък на тази история като че ли много бързо бе забравено, че има и формално разследване. По него са събрани доказателства, които поне към момента бяха достатъчни за съда да остави в ареста бившата шефка на митниците Петя Банкова и Стефан Димитров. Третият арестуван – Марин Димитров, бе откаран в болница и засега не е ясно кога ще се решава за ареста му.

Важно е да се подчертае, че мярката за неотклонение не е нито присъда, нито окончателно решение. Това е временно ограничение, което се налага от съда. За да бъде постановена тази мярка, законът изисква по-малко по количество доказателства за вина или участие в престъплението, отколкото за осъждане. Иначе казано – при мярката за неотклонение съдът преценява дали може да се предположи с голяма степен на вероятност, че заподозреният е извършил това, в което е обвинен. Но това не е присъда.

Към момента по разследването са обвиняеми четирима души – Банкова, баща и син Димитрови, както Никола Николов-Паскал. По неофициални данни той е смятан за дългогодишен контрабандист. Засега, поне формално, Николов е в неизвестност и е обявен за издирване.

Миналата събота съдията от Софийския градски съд Тони Гетов остави Банкова и Димитров-младши в ареста. Тази мярка не е окончателна и може да се обжалва. На какви доказателства се позова Гетов?

Снимки и СРС-та

Банкова, Димитрови и Николов са обвинени в участие в престъпна група за контрабанда на цигари и евентуални корупционни престъпления. От данните по делото става ясно, че те са следени дълго време. Има специални разузнавателни средства, снимки и свидетелски показания.

Въпреки твърденията на Банкова, че не познава Димитрови баща и син, съдът посочва, че има категорични доказателства, че това не е вярно. Има снимки и СРС-та, от които се разбира, че двамата се познават с Николов. Те са се снимали многократно в неформална обстановка, посочва съдия Гетов. Димитрови имат снимки и с Банкова. Един от тези кадри е от срещата на Димитров-младши и Банкова в хотел в Правец. Тази снимка вече бе разпространена. Кадърът е от охранителните камери на хотела. Освен това двамата са и подслушвани. Банкова е разказвала на Димитров-младши "различни аспекти от дейността на ръководената от нея агенция "Митници"", посочва съдът. Информирала го е за бъдещи смени на хора и е искала мнението му по въпроса. В началото на ноември миналата година Банкова се обажда на Димитров и му казва, че са ѝ звънели от "интересния регион", без да го споменава. Оттам ѝ казали, че той демонстрирал познанството си с нея.

"Поради което го инструктира: "…да ограничим тези изяви, защото винаги правило номер едно е да не разкриваш позиции, контакти и т.н", се посочва в съдебното определение.

През февруари пък Димитров-младши честити на Банкова назначаването ѝ за началник на митниците.

Има и доказателства за проведени срещи с главния секретар на МВР, пише още съдия Гетов. Става дума за "не една, не две, няколко срещи и то не само в сградата на МВР".

"Следва да се отбележи, че няма нищо укорително в това двама висши държавни административни ръководители, каквито са изпълнителният директор на Агенция "Митници" и главния секретар на МВР да контактуват. Притеснително е, че това става с участието на трето лице, а именно С.М.Д.", посочва съдията.

Как са се случвали срещите? Обикновено Димитров-младши посрещал Банкова и заедно отивали в сградата на МВР. След това те коментирали срещите си с Коцев. В един такъв разговор било заявено:

"Живко е железен"

Съдията коментира и друга снимка, появила се в публичното пространство. Тя е от Летище "София". Смята се, че тогава Коцев е получил подарък скъп часовник и е заснет как го показва.

Има и СРС-та от разговори на баща и син Димитрови, които обсъждат Банкова и ситуацията в Агенция "Митници".

Контрабанда

Двамата Димитрови и Николов са се занимавали "с контрабанда и легализиране на придобитите от въпросната дейност средства", пише в съдебното определение.

"Функциите на горепосочените лица са били свързани с осъществяване на контакти между български и чужди граждани, занимаващи се с контрабанда, които имат нужда от осигуряване на коридор през ГКПП "Капитан Андреево", ГКПП "Лесово", ГКПП "Кулата" и ГКПП "Калотина", и длъжностни лица от Агенция "Митници", ГД "Гранична полиция" при Министерство на вътрешните работи и по-специално в поделенията, в чиято зона на отговорност са горепосочените гранични пунктове", пише в съдебното определение.

Според съдия Гетов чрез познанството си с Банкова двамата Димитрови са имали възможност да влияят върху кадровите решения в митниците. Един свидетел твърди, че лично Банкова му е показала снимка на Димитров-младши и му е предложила да се възползва от услугите на младия мъж, защото имал много контакти.

Други трима анонимни свидетели твърдят, че контрабандата се осъществявала чрез "размествания на митнически служители".

"При изпълнение на дейността в престъпната група всеки един от обвиняемите е изпълнявал вид дейност, насочена към генериране на определени финансови облаги, и по неправомерен начин, изразяващ се в осигуряване на протекции на действащи на територията ни контрабанди канали. М. и С. Д. провеждали срещи с обвиняемия Н.Н., на които срещи обсъждали кои служители в дирекция "Митническо разузнаване и анализ на риска" представляват потенциална пречка за безпрепятственото преминаване на контрабандни стоки през българските митници, респективно кои служители в митниците в страната е възможно да бъдат използвани за безпрепятственото преминаване на товарните композиции с контрабандна стока, кои служители на агенция "Митници" следва да бъдат със сменени позиции, чрез преназначаване на или командироване, както и да бъдат назначени лица, които преди това са били служители в Агенция "Митници", но освободени по различни причини", пише в съдебния протокол.

Една локация в телефона

По делото е разпитан и шофьор, превозвал контрабандни цигари с камиони.

Според прокуратурата става дума за 15 млн. къса за 3.8 млн. лв. Разследващите твърдят, че на 7 февруари Николов-Паскал е пътувал до Румъния с кола заедно с Димитров-младши. Те излезли от България по обед и се върнали вечерта.

"Впоследствие представители на Гранична полиция на Румъния са заловили товарна композиция, превозваща замразени тестени изделия от Гърция. При проверката са бил открити 742 кашона с цигари без акцизен бандерол", пише в съдебното определение.

Твърди се, че бил претърсен офис на Николов, където са открити записки за разходи за шофьор, склад, наем, транспорт, гориво, както и кутии от контрабандните цигари.

В телефоните на Димитров-младши пък била открита локация в пазарджишко село. Там било намерено полуремарке за камион, натоварено с 1501 кашона цигари.

"От експлотираните СРС се налага извод, че тези цигари са закупени от Турция и са съхранявани в Гърция от обвиняемия Н. На 23.02.2024 г. камионът влиза в България от Гърция и на 25.02.2024 г. камионът напуска България и влиза в Румъния. При проследяване на тази престъпна деятелност българските власти са преценили, че камионът с цигари следва да бъде задържан извън страната и са пропуснали целенасочено същия, който е задържан впоследствие на територията на Румъния", пише съдията.

Има СРС-та, от които става ясно, че Димитров-младши и Николов са пътували "непосредствено при преминаването на камиона и са имали отношение към това престъпление".

И едно назначение

Разследващите са събрали данни, че в края на миналата година Димитров-младши е подбудил Банкова да превиши правата си и да преназначи един служител, пише още в съдебното определение. Той бил преместен от длъжността началник смяна от митническия пункт "Лесово".

"Безспорно е в прерогативите на изпълнителния директор на агенция "Митници" да прави каквито и да е промени в кадровия състав, иначе един директор не би могъл да си върши работата. Притеснителното, обаче, е че тук чрез експлоатирани СРС се установява, че именно обвиняемият С. Д. в разговор с обв. П.Б. е предложил кое лице на кое място да бъде назначено", пише в съдебното определение.