Разследването срещу издателите на "Труд" и "24 часа" Любомир Павлов и Огнян Донев за пране на пари се опира на проследяването на транзакциите на фирмата "Ди ен Джи Асетс" и нейните офшорни кипърски собственици: "Нетнейв Ентърпрайзис" и "Нетман Инвестмънтс", които пък са собственост на офшорната фирма от Британските Вирджински Острови "Портсман Лимитед", съобщава в сряда сайтът Биволъ, като се позовава на източници близки до разследващите.
"Нетнейв Ентърпрайзис" учредява "Ди ен Джи Асетс" ЕООД през 2005 г. и същата година прехвърля собствеността фирмата към свое дъщерно кипърско дружество - "Нетман Инвестмънтс", но продължава да бъде едноличен собственик на второ ниво до месец май 2011, когато собствеността е прехвърлена на Любомир Павлов.
Няма пряко доказателство за това, че Павлов стои зад офшорките, но някои от сделките, които осъществяват те в България са пряко свързани с неговите интереси.
Такъв е случаят с част от капитала на Общинска банка. През 2005 г. "Информър България" купува 2.94% от акциите на Общинска банка на 22.03.2005 за 677 000 лв. Месец по-късно дружеството успява да блокира отстраняването на Павлов като председател на НС на банката. Опитът да бъде отстранен Павлов е на 15.04.2005 г. на извънредно ОС по предложение на мажоритарния собственик Столична община. Веднага след това "Информър България" продава акциите си от Общинска банка на "Мина Балкан 2000" АД на Христо Ковачки за 736 000 лв. На 10.08.2005г, "Нетнейв Ентъпрайзис" Лимитед купува контролния пакет на "Информър България" АД за 15000 евро.
През годините "Ди ен Джи Асетс" контролира значителни активи от недвижими имоти за над 77 млн. лева, но в същото време отчита близо 60 милиона лева задължения към кипърските собственици "Нетман Инвестмънт", "Нетнейв Ентерпрайзис" и британската "Юръпиън Риъл Истейтс". След като е създадено през 2005 г. (тогава Павлов е още шеф на Общинска банка), Ди ен Джи получава парични преводи под форма на заеми от офшорките за над 82 милиона лева.
17 милиона за "Медийна Група България"
Същото това дружество "Ди ен Джи Асетс" през 2010 г. дава заем от 17 млн. лева на "Елфарма" АД. Управител на Елфарма е Огнян Донев, собственик на "Софарма". "Елфарма" от своя страна дава заем от 10 млн евро на "Дриймхаус Пропърти" ООД, което е на Любомир Павлов. Заемът дава право на страните да го конвертират частично в 43% дял от "Медийна Група България" ООД в полза на посочено от "Елфарма" АД трето лице. Третото лице се оказва Огнян Донев, който пък прехвърля тези 43% на Любомир Павлов. Така чрез договаряне "сам със себе си" са избелени 17 милиона с неясен произход, инжектирани от офшорките, свързвани с Павлов.
Покупката на "Ди ен Джи Асетс" от Любомир Павлов през 2011 също е интересна схема. По-рано "Ди ен Джи Асетс" купува лично от Л. Павлов всички негови акции в "Недвижими имоти София" АДСИЦ за близо 2 млн. лв. Така излиза, че самото "Ди ен Джи Асетс" ЕООД е финансирало собствената си покупка от Любомир Павлов.
И сметки в Корпоративна Търговска Банка...
Любопитен факт е, че в началото на 2009 г. "Ди ен Джи Асетс" държи част от парите си в Корпоративна търговска банка (КТБ), която се свързва с най-големите днешни врагове на Павлов - "Нова българска медийна група" на Ирен Кръстева.
През 2009 г. "Ди ен Джи Асетс" продава ресторант "Грозд" на Цар Освободител 21 и сладкарница "Прага" на Раковски 145 за 1 млн. евро на фирмата "Дивал 59". В договора за продажбата е посочено, че парите трябва да се преведат на сметката на "Ди ен Джи" в КТБ.
Вие ни познавате. Нека го направим взаимно!
Отделете няколко минути за анкетата и ни помогнете да сме ви по-полезни.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
29 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
do 27 - пак конспирации ви гонят, какви групировки, какво срещу тях, какво ги защитаваш и се мъчиш да смениш темата, жалки сте с този подход - НИКЪДЕ НЕ СЕ ГОВОРИ ЗА ГРУПИРОВКИ СРЕЩУ ДОНЕВ И ПАВЛОВ А НОВИНАТА НАВСЯКЪДЕ Е, ЧЕ СА ОБВИНЕНИ В ПРАНЕ НА ПАРИ, ТОВА Е НОВИНАТА, ТЕ СА В ПРОКУРАТУРАТА, НЕ НЯКОЙ ДРУГ И НИЩО НЕ СЕ ГОВОРИ ЗА СРЕЩУ ТЯХ, КОЛКОТО ПЪТИ ПИШЕШ ЗА НЯКАКВИ КОНСПИРАЦИИ, КОИТО САМО ВИЕ, ПЛАТЕНИ ДРАСКАЧИ НА ДОНЕВ И ПАВЛОВ ИЗМИСЛЯТЕ ЗА НЯКАКВО ОПРАВДАНИЕ, ТОЛКОВА ПЪТИ ЩЕ КАЧВАМ С ГЛАВНИ БУКВИ ОБВИИНЕНИЯТА СРЕЩУ ДОНЕВ И ПАВЛОВ КАТО НОВИНА НАЯВ2СЯКЪДЕ ПО САЙТОВЕТЕ
ми те са сложени там от донев
Уникално е как всички счетоводни операции на Л.Павлов се знаят, а за имотите на медийната клика срещу него нищо не се знае. А е лесно да се установи при добро желание...
Колко пари е изправил този Донев, просто не е истина. Купува си къщи за по 30-40 милиона и въобще не му пука.
Много ясно защо не запорират сметките на двамата айдуци. Защото после с какво ще платят комисионните на прокурорите и съдиите.
на бивола не вярвам, турско да стане! от такива комунисти като тях земята се е напукала! няма как пари на донев и павлов да са били в банка на василев и това са свободни съчинения на бивола
а и не подават ооставка, а КРИБ защитават единия - Донев, какво е КРИБ - КРИБ, КОнфедерация от нищоправци, банда мошеници, а Донев ако има някакво достойнство, сам да подаде оставка , а така като ви слушам тези видни бизнемсени са все мили морални честни хорица без грам прегрешение, но видиш ли, само ги нападат, ми дайте направо да избием бедните, че им пречат, а?смешници , a оня пък шеф на издателите, какъв издател е той, мошеник
Писна ми от комунистическите провокации на Павлов. Няма ли да изчистят обществото ни от такива грабители като него и Донев ? С такива престъпници на свобода как да се наречем европейска страна? Точно никак.
Добре отработена схема, с която бяха заграбени милиони от общинската и държавната хазна, като се започне от Общинска банка и се мине през редица апетитни столични предприятия и имоти. После ходи разправяй на невежите как с честен бизнес се купуват супер лукс вили за милиони евра на френската ривиера.
Схемата е голяма, парите са големи, перат се здрави в различни офшорни сметки! Сигурно няма и как да бъде проследена автентичността и истинността на всички схеми и сметки, това е задача на прокуратурата! Дано се справи с нея съвестно!