Източване на формално несвързани, но лично контролирани от бизнесмена Христо Ковачки, производители на енергия чрез буферни търговци и укриване на този начин на печалби, данъци и осигуровки. Измами с фиктивно използване на биомаса в ТЕЦ за спестяване на парникови емисии и плащания за тях, неправомерно верифициране на изхвърлени газове. Осигурен комфорт от регулатори и данъчни и предупреждение от полицията за предстоящи проверки, позволяващо унищожаване на улики. Контрол над висшия мениджмънт на дружествата чрез заповеди, задължаващи ги да платят хиляди или милиони левове на компании от групата, регистрирани на един и същ адрес в София, откъдето Ковачки дирижира схемите. Отпуснати "заеми" на политици, които не са върнати.

Това разкриват вътрешни документи с указания за работа на дружества, свързвани с Христо Ковачки, с графици за провеждане на срещи и указания за преводи в офшорни компании, публикувани от Антикорупционния фонд като част от разследването "Холдингът на Чичко Тревичко".

Попай моряка вместо подпис

От имейл адреса [email protected] се води голяма част от кореспонденцията между над 150 фирми, привидно притежавани от несвързани собственици от няколко държави, но част от скрития енергиен холдниг "Орион". Документите с разпорежданията носят специални печати с герои от анимационни и фантастични филми като Попай моряка, Фред Флинстоун, Железния човек, Дарт Вейдър и други.

Служител от империята "Ковачки", чиято самоличност се пази в тайна, разкрива, че тези печати са били своеобразният подпис на самия Ковачки и са удостоверявали автентичността на волята му в документите, изпращани от пощата на Чичко Тревичко. Голяма част от публикуваните от АКФ документи от този мейл са адресирани до Ковачки.

Това, според организацията, го осветлява като реалния ръководител на невидим енергиен холдинг с оборот от над 5 млрд. лв. годишно, включващ 11 електро- и топлоцентрали, няколко въглищни мини, многобройни търговци на газ, ток, въглеродни емисии и биомаса, пенсионни, застрахователни, транспортни и ремонтни дружества. Освен това бизнесменът всеки ден посещава сградата на улица "3020", № 34, в квартал "Модерно предградие" в София, където са регистрирани голяма част от уж несвързаните помежду си фирми, посочват от АКФ.

Неясни задължения за милиони

Фондът публикува и записи на заповеди, подписани от висши мениджъри, включително от пиара на Ковачки и от шефа на охраната му, който ръководи и фирмата "Тибиел", че се задължават да платят милиони към фирми, свързани с Ковачки. Такива има подписани и от настоящи и бивши политици и депутати. В документите не се посочва защо са задължени да дадат тези суми и при какви условия, но според АКФ така Ковачки ги държи като зависими марионетки.

Още по темата

Съдът е спестил екоглоби за близо 5 млн. лв. на свързвани с Ковачки ТЕЦ

11 март 2025 15:07

Вътрешен документ малко преди предсрочните избори през 2022 година съдържа нареждане от Ковачки към всички директори на предприятия в холдинга да направят "предложения за доверени лица, които да бъдат сложени в листите на политически партии". Предложенията се приемат на познатия имейл адрес – [email protected].

Разследването засяга и факта, че над 70 от фирмите, около които гравитира името на Ковачки, са регистрирани в чужбина. ТЕЦ "Бобов дол", ТЕЦ-овете в Перник, Плевен, Русе и Бургас, както и мините Станянци, Бели Брег и Чукурово са собственост на британски граждани. Собствениците на топлофикациите в Сливен, Велико Търново, Габрово и Враца са регистрирани в Кипър, а собственикът на "Мина Черно Море-Бургас" – на Сейшелите.

Източване през офшорки

"Регистрациите в чужбина и в офшорни зони позволяват източване на големите дружества в холдинга, затрудняват проследяването на движението на пари, водят до избягване на данъчно облагане и затрудняват налагането на административни санкции на едни от най-големите замърсители в България", коментира адв. Лора Георгиева от правния екип на АКФ. "Такъв е примерът с ТЕЦ "Брикел", който е с 16 наказателни постановления за замърсяване на въздуха на град Гълъбово само през 2022 година", отбелязва тя.

Разкритите от АКФ документи показват, че въпреки липсата на формални връзки между тях, фирмите в холдинга работят в синхрон. Заповед от 2022 г. например нарежда на ТЕЦ "Бобов дол" да продава електроенергията си на фирма "Номад енерджи" на цена от 176 лв. на мегаватчас – три пъти и половина по-ниска от средната в този момент.

"Тази сделка противоречи на пазарната логика. Чрез подобни сделки обаче огромната част от печалбите в холдинга се пренасочват от топлоцентралите, които произвеждат тока, към т. нар. "буферни фирми", търговци на електроенергия. По този начин печалбата се скрива, а енергопроизводителите официално работят на минимална печалба или дори на загуба," коментира Георгиева.

Буферни фирми и укриване на печалби

Само за 2022 г. "Номад енерджи" продава електроенергия от централите в холдинга за рекордните 2.7 млрд. лв. и отчита печалба от 241 млн. лв. Дружеството е малка част от редица буферни фирми, доставчици и търговци, които чрез фиктивни сделки и заеми помежду си спомагат за това неразпределената печалба на фирмите в холдинга – на стойност от над 920 млн. лв. за 2023 г. – да остане почти напълно скрита за държавата, посочват от Антикорупционния фонд.

Още по темата

Доклад: Пет ТЕЦ на Ковачки укрили близо 2 млн. т СО2 и си спестили 74 млн. лв.

28 февруари 2023 14:18

В разследването се припомнят и сделките на закрития вече търговец на ток от групата "Гранд Енерджи Дистрибюшън" със столичната топлофикация и софийския метрополитен, който купуваше от тази фирма двойно по-скъп ток в сравнение с цените н а борсата.

Част от печалбата на буферните фирми се връща обратно към големите предприятия в холдинга под формата на многомилионни заеми. Множество документи показват, че друга част от печалбата се изнася от България на основание договори за услуги с дружества, регистрирани например Дубай, заявяват от организацията.

Тя отбелязва, че координираните действия на търговците на енергия, свързани с Ковачки, позволяват изкривявания на пазара и увеличаване на цените на електроенергията, които се трансформират по веригата в по-високи цени на почти всички стоки и услуги.

"Разследването повдига изключително сериозни въпроси за злоупотреби, които накърняват интереса на гражданите на няколко нива: по-високи цени на електро и топлоенергията, липса на инвестиции в по-модерни и чисти технологии, неплатени данъци и осигуровки за милиони", каза Георгиева.

"Информацията, с която разполагаме за финансови взаимоотношения с представители на публичната администрация и политически партии, подсказват и защо години наред липсват институционални мерки срещу холдинг "Орион" и мениджърския му екип", допълва тя.

Измами с въглеродните емисии

В разследването, което е под формата на видео клип, свидетел разказва също така как Ковачки е бил предварително уведомен за проверката на европрокуратурата в негови ТЕЦ през 2023 г. Така документи за злоупотреби с данни за реално изхвърляните от централите парникови емисии са били унищожени. Какво се случва с разследването на Европрокуратурата по този въпрос така и не е ясно две години по-късно.

Още по темата

Отказ на АЕЦ от 100 млн. лв. неустойки от фирми на Ковачки, даже ги обезщетява

19 януари 2023 18:44

Според разкритията на АКФ измамите с въглеродните емисии, които ако се надхвърлят, дружествата подлежат на солени глоби, са ставали с помощта на фирма на една от секретарките на Ковачки.

Как се "стимулират" финансово държавни служители и политици?

Разследването разкрива документ от декември 2023 г., с който се предлага осигуряване на "допълнително финансово стимулиране" с две хиляди лева на месец за главния архитект на Община Бобов дол Йордан Василев – с цел "бързо и безпроблемно оформяне и одобряване на документи" на ТЕЦ "Бобов дол" – най-голямата централа в холдинга. По данни на АКФ Василев и към момента заема поста "главен архитект на Община Бобов дол", въпреки че в края на април 2025 г. беше назначен за директор на Националния институт за недвижимо културно наследство.

Разследването разкрива и записи на заповед към фирми на холдинга за почти 2 милиона лева на името на депутата от ППДБ Джипо Джипов, както и все още активен заем на стойност 800 хил. лева, отпуснат на Димитър Абаджиев, бивш политик от СДС, ДСБ, РЗС и "България без цензура", дългогодишен депутат и дипломат в Китай и Саудитска Арабия.

Без коментар

Нето един от замесените с имената им в изтеклите документи не е коментирал пред АКФ. Самият Ковачки също реагира с мълчание.

"Призоваваме всички компетентни органи за своевременни и отговорни действия за разследването на изнесената информация", заяви Бойко Станкушев, директор на Антикорупционния фонд.

Организацията планира още две части от разследването си за картела на Ковачки, в които ще разкрие значението и на застрахователния и пенсионнооосигурителен бизнес на неформалния енергиен холдинг "Орион".