Една от най-големите консултантски и одиторски компании в света – Deloitte – е участвала във фалшифициране на документи, за да прикрие състоянието на руския милиардер Роман Абрамович и да му помогне да избегне плащането на данъци. Това пишат в съвместно разследване на британската Би Би Си и Бюрото за разследваща журналистика (TBIJ). Отделен материал по същия случай публикува и "Гардиан".

Разследванията се основават на изтекли документи и имейли на кипърската компания за корпоративни услуги Meritservus, която, както беше съобщено по-рано, е управлявала бизнеса на Абрамович. Един от случаите, за които разказват журналистите, датира от 2006 г. Тогава в Кипър е приет закон, задължаващ компаниите да публикуват финансовите си отчети.

По това време активите на Абрамович са били собственост на кипърската компания Amiscan Investments. В баланса ѝ са били вписани активи на стойност 672 милиона долара: имение в английското графство Западен Съсекс, апартамент в Лондон и имот в Южна Франция, както и хеликоптери, частни самолети и яхти, сред които 115-метровата яхта Pelorus. Според твърденията на разследването по това време бизнесменът е притежавал всички тези активи.

Помощниците на Абрамович и Meritservus решили да прехвърлят активите към компанията майка на Amiscan на Британските Вирджински острови, където не е било необходимо да се разкрива финансова отчетност. Според разследването обаче самото прехвърляне било оформено със задна дата – така, сякаш е извършено още през 2003 г.

Кипърското подразделение на Deloitte проверило документите и преценило, че те са достатъчни, за да бъдат изключени активите от финансовия отчет на Amiscan. В резултат в баланса на компанията останали активи на стойност едва 75 000 долара. Според имейли от изтеклите документи служители на кипърския офис на Deloitte са участвали в обсъждането на схемата за "изчезването" на активите, отбелязва "Гардиан". В крайна сметка Deloitte одобрява финансовия отчет на Amiscan, в който вече не фигурират скъпоструващите активи.

Друг случай, описан в разследванията, е свързан с кипърската компания Kravin Investments. През май 2003 г. по сметките ѝ се съхранявали около 2 милиарда долара, получени от Абрамович от продажбата на активи в Русия. Част от тези средства били предоставяни като заеми на други компании. Всички тези средства подлежали на облагане с данъци в Кипър. Документите обаче показват, че скоро след това консултантите на Абрамович започнали да разработват план за "премахване" на данъчните задължения, чийто размер можел да се окаже "много значителен".

В крайна сметка те решили да променят със задна дата финансовите отчети и счетоводните записи на Kravin за 2003 и 2004 г. От документите трябвало да изглежда, че Kravin не е притежавала средствата, а само ги е управлявала от името на компанията майка на Британските Вирджински острови. Това позволявало да се твърди, че кипърската компания не е имала доходи, подлежащи на облагане с данък.

Позовавайки се на изтеклата кореспонденция, Би Би Си твърди, че планът за избягване на данъчното облагане бил разработен от консултантите на Абрамович след среща с представители на Deloitte.

Още една схема, разкрита от разследващите журналисти, засяга свързаната с Абрамович кипърска компания Electus Investments. По сметките ѝ се съхранявали 10 милиарда долара. От изтеклите имейли става ясно, че през 2006 г. в Meritservus предложили документите да бъдат оформени със задна дата, така че да изглежда, че още от 2003 г. тези активи са собственост на едноименна структура на Британските Вирджински острови. В резултат, когато финансовата отчетност на кипърската Electus Investments станала публична, по сметките ѝ фигурирали едва 145 000 долара.

Адвокатите на Абрамович отхвърлиха обвиненията за каквито и да било незаконни действия и отбелязаха, че той се е ръководил от препоръките на своите съветници и на кипърското подразделение на Deloitte. От Deloitte Cyprus заявиха, че винаги са спазвали местното законодателство. Компанията посочи, че не може да коментира конкретните обвинения, тъй като документите и кореспонденцията, на които се позовават журналистите, се отнасят до събития отпреди 20 години и "вече не са налични".