Досието на председателя на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски, въз основа на което той бе санкциониран от американската "Служба за контрол на чуждестранните активи" (OFAC) по глобалния закон "Магнитски", е публично и наброява близо 300 страници, съобщи разследващият сайт Bird.bg.

От документите става ясно, че финансовото министерство на САЩ разполага с детайлни доказателства за участието на Пеевски в сериозна корупция, но те са маркирани в черно, защото са секретни.

Миналата седмица стана ясно, че американски федерален съд е спрял заведеното от Пеевски дело срещу санкционирането му. Според определение на Съда във Вашингтон разглеждането на претенциите на българския депутат се замразява до приключване на висящо дело пред щатския Върховен съд.

Въпросното дело разглежда въпроси за обхвата на съдебния контрол върху действията на изпълнителната власт в САЩ. Една от централните защитни тези на OFAC е, че санкциите по "Магнитски" не подлежат на съдебен контрол. От решението на Върховния съд ще зависи дали изобщо ще тръгне делото на Пеевски, заведено в Окръжния съд на САЩ за окръг Колумбия.

"Класифицираните доказателства (в досието на Пеевски, б. р.) са на разположение само и единствено на съдията – но не и на Пеевски и неговите адвокати. Доктрината, която регулира тази материя, се нарича executive privilege – т.е. има неща, които са прерогатив само на изпълнителната власт. Следователно съдията, който има високо ниво на достъп до класифицирана информация, има правото да чете секретни материали – но не и да ги предоставя на другата страна", коментира Bird.bg.

От незасекретено писмо на OFAC до адвокатите на Пеевски от 5 декември 2022 г. става ясно, че службата потвърждава заключенията си след повторна проверка на фактите въз основа на възраженията на защитата на депутата.

В отговорите си OFAC изрично посочва, че заключенията на българската прокуратура, които оневиняват Пеевски, не се релевантни, защото санкциите по закона "Магнитски" не са наказателни, а административни и политически. Последствията от тях са свързани предимно със замразяване на имуществото и активите на лицето от страна на американски контрагенти и институции.

Българската прокуратура образува проверка на Пеевски въз основа на съобщението на OFAC, но тя беше прекратена през 2022 г. на рождения ден на депутата.

В досието на Пеевски е направен подробен анализ на малка част от предполагаемата му бизнес империя, най-вече въз основа на частните системи за финансово разузнаване Orbis и Dun&Bradstreet.

За какво бе санкциониран Пеевски през юни 2021 г.?

В съобщението на OFAC за Делян Пеевски от юни 2021 г. се посочва, че той е олигарх, български депутат и медиен магнат и регулярно е участвал в корупция, като си е служил с търговия с влияние и подкупи.

Уточнява се, че през септември 2019 г. Пеевски е работил активно за оказването на отрицателно въздействие върху политическия процес в България по време на местните избори на 27 октомври 2019 г. Директно се казва, че Пеевски се е договарял с политици да им осигури политическа подкрепа и положително медийно отразяване в замяна на защита от наказателно разследване.

Пеевски също така е участвал в корупционни действия чрез своето подставено лице Илко Димитров Желязков. Според съобщението Пеевски е използвал Желязков за осъществяването на схема за подкупи, засягаща български документи за пребиваване за чуждестранни граждани, както и за подкупването на държавни служители чрез различни средства в замяна на информация и лоялност от тяхна страна.

Според американското правителство от 2019 г. е известно, че Желязков е предлагал подкупи на високопоставени държавни служители от българското правителство, от които се е очаквало да предоставят информация на Желязков, която да бъде предавана на Пеевски. В замяна Желязков е имал грижата лицата, приели предложението му, да бъдат назначени на влиятелни длъжности и е осигурявал месечен подкуп. Пеевски и Желязков също така са разполагали с длъжностно лице на ръководен пост, което през 2019 г. незаконно присвоявало средства в тяхна полза.

В друг случай, от началото на 2018 г. тези две лица ръководели схема за продажба на български документи за пребиваване, за която се твърди, че представители на дружества плащали подкупи на български длъжностни лица, които да гарантират, че техните клиенти ще получат документи за гражданство незабавно, а не след заплащането на депозит от 500 000 щатски долара или след като изминат петте години за обработването на законно обосновано искане.

Посочва се още, че Желязков е изнудвал евентуален кандидат за български министър чрез заплаха от повдигане на наказателни обвинения от Прокуратурата на Република България, ако след назначаването си министърът не окажел по-нататъшно съдействие на Желязков.

За 63-годишния Илко Желязков в браншовите среди преди години се твърдеше, че е човекът на Пеевски в енергетиката. Той беше в управата на държавната ТЕЦ "Марица Изток 2" от 2009 до 2018 г, а от 2012 до 2014 г. и член на борда на "Българския енергиен холдинг". Желязков е предложен за член на Бюрото за контрол на СРС от ДПС през ноември 2018 година. Кандидатурата му е приета от Народното събрание с гласовете на ГЕРБ и ДПС.

Пеевски и Желязков са санкционирани съгласно Указ 13818 в качеството си на чуждестранни лица, които са настоящи или бивши държавни служители (или лица, действащи от името на такъв държавен служител), които са отговорни за или са съучастници в извършването на корупция или които пряко или косвено са участвали в корупция, включително незаконно присвояване на държавни активи, присвояване на частни активи за лична облага, корупция, свързана с концесионни договори за добив на природни ресурси, или подкупи.

Службата за контрол на чуждестранни активи освен това санкционира шест дружества, притежавани или контролирани от Пеевски или от една от неговите компании: "ИНТ" ЕООД и "Интръст" ЕАД, които са собственост или се контролират от Пеевски. И още "БМ Системс" ЕАД, "ИНТ Инвест" ЕООД, "ИНТТрафик" ЕООД и "Риъл Истейтс ИНТ" ЕООД са собственост или се контролират от "Интръст" ЕАД.