Името на разстреляния преди шест години Филип Найденов – Фатик, син на легендарния контрабандист на оръжие и нещатен служител на бившето Второ главно управление на Държавна сигурност Исмет Тюркмен, изплува в делото за пране на пари срещу бизнесмените Марио Николов и Людмил Стойков.

"Групата" е обвинена в "изпирането" на 7.5 млн. евро, придобити по програма САПАРД чрез фалшиви документи за фиктивен внос на нови машини. Според обвинението това е ставало чрез купуването на стари машини за месопреработвателната промишленост, които са фактурирани като нови и за тях е ползвано финансиране от САПАРД.

Във вторник пред съда показания даде Стоян Бояджиев, който е съдружник в птицекланица "Чубра" – една от фирмите, която според прокуратурата е участвала в източването на програма САПАРД.

Консултирайки се непрекъснато с адвоката си както да казва пред съда, Бояджиев отговаряше предимно с "не си спомням". Той обаче се сети, че Фатик, който бе сочен за една от основните фигури в трафика на амфетамини и автомобили, му е дал да управлява "Чубра".

Бояджиев каза, че наскоро е продал дела си във фирмата, но не си спомня на кого. Той не бил запознат с дейността на "Чубра" в детайли, това било ангажимент на управителите. Свидетелят си спомни, че фирмата е кандидатствала по програма САПАРД по предложение на управителя Лазарина Георгиева.

"Чубра" е спечелила субсидия от 1.45 милиона лева от европрограмата, добави Бояджиев. Той каза, че част от парите – 1.432 милиона лева са върнати на "Палмигруп". Последната фирма е собственост на Марио Николов. Заемът от "Палмигруп" бил в размер на 3.5 милиона лева. Голяма част от обстоятелствата около уреждането на този кредита обаче Бояджиев не можа да си спомни. Той не си спомни и къде, освен в "Чубра", е работил през 11-те години, които е прекарал в този бранш.

За да може едно предприятие да ползва евросубсидии, трябва да направи и лични инвестиции. От думите на Бояджиев може да се заключи, че "Чубра" е взела на заем пари от "Палмигруп", за да кандидатства по САПАРД, а част от борча е върнат с парите от Европа.

Бояджиев посочи, че се е запознал с Марио Николов на фирмени събирания покрай брата на Николов – Петър, за когото свидетелят работел. По думите на Бояджиев, Николов е присъствал на тези събирания в качеството си на един от основните клиенти на "Чубра". Бояджиев обаче не си спомни името на нито един друг голям клиент.

За схемата с измами по САПАРД, в която участват и чужди граждани, които вече получиха присъди в Германия, сигнализира Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Въпреки, че първоначално групата бе разделена и Стойков не е подсъдим за източването на САПАРД, през май т.г. прокуратурата откри данни за съществуването ѝ.

Връзката между двамата бизнесмени се оказа регистрирана в САЩ офшорка "Кингстън ентърпрайсис". Данните, получени чрез съдебна поръчка от САЩ, показват, че цялата субсидия по САПАРД в размер на 7.5 милиона евро, получена от фирмите на Марио Николов и приближените му, е превъртяна през офшорката. От там парите са "инвестирани" в курортния комплекс "Дюни", чийто бивш официален собственик е Людмил Стойков, известен и като спонсор на президента Първанов.