Издаване на кухи фактури за извършени разходи с цел намаляване на печалбата, споразумения за цени и документи, адресирани до Христо Ковачки от ръководството на ТЕЦ "Бобов дол" в качеството му на собственик на електроцентралата. Това са поредните разкрития на Антикорупционния фонд (АКФ) за бизнеса на енергийни фирми, за които Ковачки твърди, че е само техен консултант.

В четвъртък организацията пусна третата – последна, част от разследването си "Холдингът на Чичко Тревичко", озаглавена "Дела и документи".

В предишните две части бяха изнесени данни за манипулации на сделки с електроенергия и природен газ, фалшифициране на използване на биогориво заедно с въглищата с цел укриване на въглеродни емисии и избягване на солени такси за изхвърлянето на вредни вещества. Всички те са координирани от електронна поща "Чичко Тревичко", а указанията са подпечатвани с печати с анимационни герои, свидетелства Веселин Тодоров, който между 2019 и 2023 г. е ръководил търговията с природен газ на фирмите от т.нар. енергиен холдинг "Орион" на името на сградата, където са регистрирани повечето фирми, на които Ковачки твърди, че е само консултант.

Ковачки отрече да притежава тези дружества, както и Веселин Тодоров да е бил служител в търговец на газ, а бил използван само като консултант за известно време. Бизнесменът се закани да съди свидетеля на АКФ.

Сега Антикорупционният фонд вади 29 вътрешни документи, изтекли от архивите на дружествата от "Холдинг Орион".

В три от публикуваните на сайт ана АКФ документи Христо Ковачки е адресиран като реалния собственик и ръководител на фирмите от кръга "Орион". Първият документ е докладна от шефа на отдел "Сигурност" на ТЕЦ "Бобов дол" Петър Николов и съдържа както обръщението "Уважаеми г-н Ковачки", така и изречението: "Поради факта, че Вашата собственост – ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД е обект от стратегическо значение за националната сигурност на страната…".

"Документът не оставя съмнение за това, че г-н Ковачки е реалният собственик на ТЕЦ "Бобов дол" и този факт е известен на служителите му. Това влиза в ясно противоречие с публичните твърдения на г-н Ковачки, че е "консултант", който няма собственост върху фирмите от "Холдинг Орион", коментира Лора Георгиева, старши правен съветник към Антикорупционния фонд.

Друг документ, анализиран в епизода, е Анекс №42 към Рамков договор за издаване на банкови гаранции – от него става ясно, че 16 формално несвързани дружества (всички част от "Холдинг Орион", сред които ТЕЦ "Бобов дол", "Атоменергоремонт", "ТиБиЕл") сключват договор с "Инвестбанк", съгласно който се увеличава уговорения по-рано общ лимит за издаване на банкови гаранции. Дружествата солидарно и взаимно се задължават по банковите гаранции, обезпечващи доброто изпълнение на договорите, сключени от някои от тях с държавните дружества "Електроенергиен системен оператор" и "Булгартрансгаз".

"Така на практика се получава, че всички 16 дружества отговарят за задълженията на всяко едно от тях, а някои гарантират изпълнение и с ипотека върху свой имот. Няма логично обяснение защо икономически субекти, които на хартия са независими един от друг, солидарно са се задължили пред банка, за да бъде отпусната банкова гаранция на друг икономически субект. Единственото обяснение е това, че въпросните дружества действат като реален холдинг с централизирано ръководство", смята Лора Георгиева. "Това личи и от уговорения общ разрешен лимит на банкови гаранции в размер на над 22 млн. лв., допълва тя.

Сред документите се намира и Заповед №76/27.05.2021 Относно: договаряне на цени за регулаторен период 01.07.2021 – 30.06.2022. Заповедта е адресирана до "всички ТЕЦ, Мини, ТиБиЕл, ТБД – Товарни превози, Отдел Аналитичен и Моделиране". Тема на заповедта е "въвеждането на схема за пазарни отношения" между компаниите и постановява началото на преговори между мините и ТЕЦ "Брикел" "в качеството на производител от една страна" и въглищните топлоелектрически централи "в качеството си на потребител от друга страна".

"Заповедта е свидетелство за картелните споразумения, които съществуват между наглед несвързаните дружества от "Холдинг Орион". Чрез тях те само имитират пазарни отношения, а всъщност манипулират цените, за да скрият милиони левове печалба, което в крайна сметка ощетява крайните потребители на ток и парно в България като поддържа изкуствено завишени цени", коментира Лора Георгиева.

Организацията цитира и документ, разкриващ детайли за финансови нарушения, чрез които се прикриват милионни задължения на "Холдинг Орион" към националния бюджет. Документът е Молба за потвърждение на вземанията/ задълженията на ТиБиЕл ЕООД до ръководството на "Бългериан Газ Къмпани". Според Веселин Тодоров, който в продължение на три години е управител на "Бългериан Газ Къмпани" ЕООД, става дума за "куха фактура".

"Към 5 декември "ТиБиЕл" дължеше на "Бългериан Газ Къмпани" около 1.5-2 млн. лв. под формата на заем. От тази фактура виждаме, че 25 дни по-късно "ТиБиЕл" дължи 34.5 милиона. Това е куха фактура за формиране на разходи", свидетелства Веселин Тодоров. Допълва, че "Бългериан Газ Къмпани" няма стока или услуга която в рамките на 25 дни да докара разход от 32 милиона. "Това се прави с цел намаляване на печалбата с тази сума и само с една куха фактура 3.5 милиона, които се дължат като корпоративен данък, вместо да отидат в бюджета, отиват в джоба на Христо Ковачки", смята той.

"Всеки един от тези 29 документи съдържа данни за функционирането на забранена картелна организация, за изкуствено завишаване на цени и за скриване на сериозни суми, които не са отчетени и за тях не са платени дължимите данъци", коментира Бойко Станкушев, директор на Антикорупционния фонд.

Според него изнесената информация е достатъчна, за да се самосезират отговорните институции и проведат задълбочени проверки.

Третият епизод от поредицата съдържа и разказа на Веселин Тодоров за последиците за него от напускането на холдинга на Ковачки: фалшифицирането на подписа му върху електронни и хартиени документи, съдебните дела, инициирани от холдинга, и институционалния натиск върху Тодоров от страна на НАП с искания за заплащане на сума в размер на над 5 млн. лева.