В началото на април 2024 г., месец след катурването на управленската "сглобка" между ГЕРБ и ПП-ДБ с главен подкрепящ Делян Пеевски, държавата бе разтърсена от новини за заплетена контрабандна афера и арести на хора от високите етажи на властта. Прокуратурата и несъществуващата вече Антикорупционна комисия проведоха шумна акция, при която бе задържана тогавашната шефка на агенция "Митници" Петя Банкова, назначена от Асен Василев – финансов министър в кабинета "Денков" и съпредседател на "Продължаваме промяната". Банкова не беше единственият високопоставен служител, чиято глава падна при тази операция. Оставка подаде и тогавашният главен секретар на МВР Живко Коцев, а впоследствие му бяха повдигнати и обвинения.

Според разследващите в схемата е бил намесен и Никола Николов-Паскал, известен като "краля на цигарите" заради мащабната му контрабандна дейност не само в България, но и на Балканите, в продължение на десетилетия. Паскал обаче не бе арестуван, въпреки че твърденията за негово участие в аферата засилиха тежестта на вменяваните обвинения към останалите. Властите го обявиха за издирване, тъй като не го намериха в България, докато телевизиите излъчваха репортажи за него с кадри пред портала на вилата му в Гърция, където всички знаели, че той пребивава.

Скоро ще се навършат точно две години от тези събития.

За виновността или невинността на всички замесени в тази афера би следвало да се произнесе съдът. Проблемът е, че делото не е стигнало до съд, а няма и изгледи това да стане скоро. Запознати с производството коментираха пред Mediapool, че по делото изобщо не се работи. От месеци, дори повече от година, обвиняемите не са търсени от разследващите, нито пък са провеждани някакви следствени действия. Нещо повече, след закриването на антикорупционната комисия не е ясно и кой ще довърши разследването.

За политическа употреба 

Както се очакваше, въпросната афера се превърна в лайтмотив на предизборната кампания и бе показно експлоатирана за политически цели. В парламента бе организирана специална комисия начело с председателя на групата на ИТН Тошко Йорданов, която да "разнищи корупцията в митниците", а ГЕРБ и "ДПС-Ново начало" много настояваха да се акцентира върху "евентуалната роля на Асен Василев", който като финансов министър, назначил Банкова начело на митническата агенция. Анонимно до медиите бяха пуснати снимки с пудел, пачки и внушението, че бившият вътрешен министър Бойко Рашков е бил замесен в корупционната афера, защото се познавал с други двама от заподозрените – Стефан и Марин Димитрови.

Досега няма информация прокуратурата да е разследвала връзката на Василев и Рашков, камо ли да е повдигнала обвинения.

Никакви следствени действия

За последно раздвижване по това дело имаше през есента на миналата година. Тогава сръбските власти екстрадираха у нас Никола Николов-Паскал, също заподозрян за участие в престъпната група, за която са обвинени, Банкова, Коцев и двамата Димитрови. Той е смятан за основна фигура в контрабандата на цигари през България през последните десетилетия, макар че никога не е бил осъждан.

Макар да твърдяха, че той е замесен в случая с Банкова, от прокуратурата не поискаха постоянен арест за Паскал след завръшането му в България. Бе заявено, че той е тежкоболен и трябва да се лекува. Паскал пък "случайно" спомена в показанията си Асен Василев и Бойко Рашков. След като бе пуснат под гаранция, за делото повече нищо не се чу от прокуратурата.

Според информация на Mediapool Банкова не е търсена разследващите от ноември 2024 г. Тя прекара няколко месеца в ареста и бе освободена след като се разбра, че е развила тежко заболяване. Останалите обвиняеми също не са търсени и нямат информация да са провеждани каквито и да е нови следствени действия.

Споменаваш името на Асен Василев – и излизаш на свобода 

Банкова, която е бивш служител на ДАНС преди Василев да я назначи за шеф на митниците, веднага след ареста определи случилото се като политически удар заради нейни разследвания на контрабандни канали. По думите на адвокатката ѝ Аделина Натина, Банкова е имала данни, че печалбите от предполагаемата контрабанда са били предвидени да се използват за купуване на избори. 

След над половин година в ареста обаче Банкова даде обяснения, в които (също като друг обвиняем – Никола Николов -Паскал) намеси името на Асен Василев.

Според новата ѝ версия, тя е принуждавала свои служители в митниците да приемат различни постове, като е правела това в изпълнение на устни разпореждания, давани от Лъчезар Ставрев. По това време Ставрев е работел като сътрудник и охранител на Асен Василев.

Ставрев беше обвинен в длъжностно престъпление и пране на пари през декември 2024 г. Асен Василев и ПП обявиха ареста му за "фарс" и поръчка на лидера на Делян Пеевски. По думите им обвиненията срещу него са "измислени", а показанията на Банкова са "режисирани" и противоречиви. В края на февруари 2025 г. Ставрев излезе на свобода. 

Асен Василев подчерта, че обясненията на Банкова са дадени след като е държана 6 месеца в ареста и ѝ е отказано лечение.

"Според мен това е едно насилие, което е упражнено върху г-жа Банкова, независимо какво казват адвокатите ѝ. Между другото, самата г-жа Банкова не сте я виждали да говори, аз също", поясни той.

Обвиненията

По делото има обвинения за престъпна група, пране на пари и контрабанда. Твърди се, че Димитрови и Николов са били организаторите на трафика на цигари, а Банкова и Коцев осигурявали протекция. Това ставало чрез разместване на митнически служители по пунктовете, през които трябвало да минат камионите с незаконни цигари. В началото на разследването се твърдеше, че в телефона на Стефан Димитров е открита локация, на която е намерено полуремарке с контрабадни цигари.

Имаше данни и за негови срещи с Банкова и Коцев в МВР. По делото има много СРС-та, на база на които в началния етап на разследването за Банкова и Димитров-младши бе постановен постоянен арест. Впоследствие тази мярка бе променена, най-вече защото изтекоха максималните срокове, в които те могат да бъдат държани под стража.

Дали обвиненията им са се променили към днешна дата, няма информация.

Поради липса на каквато и да е пубчина информация за разследването (а и на разследване, както ни увериха източници, запознати със ситуацията), и до ден днешен няма как да се изясни къде е истината в този казус. Не е ясно дали и кога делото ще влезе в съда. 

Ситуацията днес

След уволнението на Банкова от митниците, на нейно място бе назначен сегашният шеф Георги Димов. Той се оказа доста по-устойчив. Наскоро служебният финансов министър Георги Клисурски съобщи, че няма намерения да го сменя.

Преди да оглави митниците, Димов бе зам.-директор на НАП. В миналото той се е занимавал и с частен бизнес. в сферата на счетоводните услуги, международния транспорт, парфюмерията. Както Mediapool разкри преди година и половина Димов е участвал в покупката на бутиковия четиризвезден хотел "Ле Фльор" (Les Fleurs) в центъра на София, на бул. "Витоша". Имотът в миналото бе в активите на фирми от орбитата на излежаващия присъда за пране на пари и наркотрафик Евелин Банев – Брендо.