Комисията за незаконно придобито имущество проверява над 40 публични личности

Над 40 души на по-значими позиции или обществено известни лица проверява в момента Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Сред тях има съдии, политици и бизнесмени, заяви председателят на комисията Пламен Георгиев в неделя пред бТВ и допълни, че е възможно много от проверките да бъдат прекратени, ако не се установи несъответствие.

В отговор на въпрос той уточни, че до момента по-голяма част от проверките приключват без повдигане на обвинения. Конфискацията на имуществото не зависи от това дали даден човек е признат за виновен или не от съд, по обвинения за извършени престъпления, напомни Георгиев.

Той каза, че искът на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество срещу собственика на КТБ Цветан Василев може да стигне близо 1 млрд. лева.

Запорирахме имущество за 603 милиона, но има още едни 300 милиона, които не сме успели да намерим, но сме видели, че това са също пари с незаконен произход, посочи той.

Председателят на комисията уточни, че не става въпрос само за имоти, а и за големи компании в България и в чужбина.

Георгиев описа схемите, по които Цветан Василев, за когото комисията по-рано през седмицата поиска да възстанови почти 1 млрд лева, е източвал Корпоративна търговска банка. Първата схема е чрез свързани фирми, притежавани от него, като парите от взет кредит минават през няколко дружества и последното по веригата, отпуска суми за покупка на имоти или активи. Другият начин за източване е чрез договори за консултантски услуги, като за сделка примерно за 300 хил лева, се дава хонорар от половин милион лева.

По-трудно е, когато се тръгне към фирмите, особено офшорни компании, които не са на името на Василев, а на подставени лица, обясни Георгиев.

Той даде и пример и с една от схемите, по която всъщност по думите му е източвана КТБ: "Една фирма получава едни пари, които се получават от втора, трета, четвърта фирма, това е една цяла верига. Всички фирми по един или друг начин се контролират от Цветан Василев. Първата фирма по веригата тегли необезпечен кредит от КТБ, който никога няма да бъде върнат. Така се стига до последната фирма, която дава пари или на физическото лице, или на друга компания на г-н Василев, с които се закупуват например скъпи имоти, вкарват се в банкови сметки”.

"Г-н Василев се явява консултант на негова, собствена фирма за сделка, например за 300 хиляди. И за тази сделка консултантът получава например половин милион. Тоест един човек консултира сам себе си как да извърши една сделка срещу огромен хонорар, който надвишава цената на тази сделка”, посочи Пламен Георгиев.

В отговор на въпрос Пламен Георгиев обяви, че Христо Бисеров, който също се проверява от комисията, има имоти в чужбина. Той обаче отказа да съобщи повече подробности, тъй като комисията още работи по неговия случай.

"От три години действа т.нар. гражданска конфискация. Процедурата е такава, че ако проверяваният докаже произхода на имуществото си, то не му се взима, независимо какъв е изходът от наказателното дело. В сила е и обратната хипотеза – оправдаване от съда, но отнемане на имуществото от комисията", поясни председателят на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.