НСБОП разкри в Перник група за финансови измами, в Ловеч – цех за дрога

Организирана престъпна група, извършвала няколко месеца финансови и данъчни измами в особено големи размери,  е била разкрита в петък при съвместна акция на служители от НСБОП, РДВР - Перник, Враца, Видин и Пловдив, съобщиха от пресцентъра на МВР.

По информация на полицията групата е ощетявала държавата месечно със 700 хиляди до 1 милион лева.

Основната част от операцията е била проведена в Перник, като до момента са задържани 13 души, сред които и 2 жени. Полицията е установила, че Н. Г. от Перник е бил начело на престъпната групировка, която е работила в “строга йерархична подреденост”.

Схемата за злоупотреби е започвала от шест души от Перник, които са били ангажирани с изготвянето на фалшиви документи за извършени фиктивни сделки предимно с цигари. Шефът на групата е издирвал и  осъществявал контакт с фирми – едри дистрибутори на цигари и други стоки, които обикновено имат голяма стокова наличност.

Договорките между страните били да се "изчисти" тази наличност с фиктивни търговски сделки, с цел  да се избегне плащането на дължимото ДДС. Групата осъществявала дейността си, като е регистрирала  фиктивни продажби на около 27 "кухи" фирми.

За извършената услуга фирмите "чистачи" получавали 20% от дължимия данък.

По тази схема групата е работела от края на 2005 г. В таен офис в Перник са били наети 2 счетоводителки, които са изготвяли първичните счетоводни документи и оформяли данъчните декларации за регионалната агенция по приходите. 

При извършените обиски и претърсвания в разкрития таен офис в Перник полицаите и антимафиотите са иззели 3 компютъра, 1 лаптоп, 4 касови апарата, регистрирани на различни фирми.

Намерени  са още факс-апарат, стотици кочани с празни и попълнени данъчни фактури, десетки пълномощни, издадени на различни лица, около 50 печати на фирми и сертификати за интернет банкиране на 7 фирми.

В домовете на задържаните са открити кочани с фактури, печати на фирми и пълномощни, издадени на различни лица.

Същевременно при паралелни действия на полицията в Пловдив, в офис, ползван от 3 фирми, свързани с престъпната дейност на групата, са били иззети 2 компютъра, касови апарати, факсове и счетоводна документация.

По случая е образувано полицейско дознание в РДВР - Перник. Продължава акцията на спецполицаите във Видин и Враца, казаха още от пресцентъра на МВР.

В друга информация от МВР обявиха, че служители на РДВР – Ловеч са разбили на 12 април лаборатория за производство на синтетични наркотици. Следенето на обекта е продължило близо месец.  

Това е петата лаборатория за производство на синтетични наркотици, които полицията открива в района на Ловеч. Засега са задържани две лица от града, срещу които е повдигнато обвинение за производство на дрога.

Полицията е започнала да разработва лабораторията след сигнал на граждани за специфичен мирис в района на неработещ цех за бира, който се намира на изхода на града.

При обиска на цеха са открити метален казан с около 15 килограма суровина за преработка на синтетични наркотици - бензилметилкетон. Намерени са киселина в пластмасова туба, кристално вещество – забранената фенилоцетна киселина в найлонов чувал и оцетна киселина.

При наблюдението на разходите на вода, както и при огледа впоследствие е установено, че наркотикът бил произвеждан, като субстанцията е нагрявана с газови бутилки, а при процеса е нужно голямо охлаждане, за да не се получи взрив.

За разлика от предишните разкрити лаборатории - общо четири в селата Черни Осъм, Дерманци, Торос и махала Изворче, лабораторията в Ловеч е в по-голямо помещение и е пригодена за по-големи производства, съобщиха от полицията.

В Районното звено за борба с организираната престъпност в Ловеч смятат, че в областта няма организирани структури за производство и разпространение на дрога, защото са били пресечени в зародиш. Произвежданите количества били малки и са предназначени най-вече за лична употреба.

В докладът на Държавния департамент на САЩ се споменава, че България започва да се утвърждава като един от големите производители на синтетична дрога в Европа.