Забелязва се световна тенденция, според която изпирането на пари се насочва към страни със слаб законодателен контрол, каза на след двудневен семинар в Пловдив Ричард Сиймън от Министерство на финансите на САЩ.
Според него прането на пари е съсредоточено в банковите и финансови институции и по рядко се търсят други канали за прехвърлянето на финансови средства, съобщи БТА.
Нужно е работата на полицията, митниците, данъчните служби и службите за борба с финансовите измами да е добре координирана. Необходимо е да се поддържат добри взаимоотношения с банките, които са важен източник на финансово-разузнавателна информация, препоръчаха западните експерти. Необходима е и промяна в българското законодателство в частта му за стопанската отговорност на юридическите лица.
Често използван метод за пране на пари е чрез преводи между доверени лица, които принадлежат към една и съща етническа група, но се намират в различни държави. При този метод се използват доверени брокери от двете страни, които общуват посредством електронна поща и използват кодови названия. Така изпращача и получателя остават анонимни. Най-често този начин на нелегално прехвърляне на средства се наблюдава в страни като Индия, Пакистан и Афганистан, разясни Ричард Сиймън.
Според него голяма част от средствата, използвани за финансирането на терористи, не са "мръсни пари". Често терористичните организации се финансират със средства, осигурени от дарителски фондове и благотворителни организации. Такива "чисти пари" преминават през няколко институции от различни държави и едва тогава стигат до терористите, поради което е трудно да бъдат проследени.
Процесът на превръщането на "чисти пари" в средства, предназначени за финансиране на терористичните организации, се нарича "обратно изпиране на пари", поясни Сиймън. Според него този процес се следи внимателно в САЩ след събитията от 11 септември. След терористичните атаки се наблюдава изключително сътрудничество между страните в борбата срещу финансовите престъпления, допълни той.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
