Предотвратен е крупен опит за банкова измама с фалшиви чекове

НСБОП и Агенцията за финансово разузнаване са успели да предотвратят опит за крупна банкова измама от страна на двама сирийски граждани.

Вчера антимафиотите са заловили двамата сирийци, които са се опитвали да източат пари от български банки с фалшиви чекове. Арестуваните в четвъртък вечерта са Ясър Ал Сабах и Мохамед Исмаил, съобщи началникът на НСБОП ген. Валентин Петров.

По данни на полицията те са влезли в България на 27 декември м.г. Заедно с друг сириец, със статут на постоянно пребиваващ в България, на 6 януари т.г. те са депозирали два чека - в "Насърчителна банка" за 1 милион швейцарски франка и в "Булбанк" за 1 милион долара.

При направената проверка е установено, че и двата чека са фалшиви, съобщи директорът на финансовото разузнаване Васил Киров. За единия е получено и потвърждение от швейцарска банка, че е фалшив.

Киров обясни, че само минути след приемането на чека за швейцарските франкове в банката, експерти от Националния институт по криминалистика и криминология установили на място, че "документът" е отпечатан на мастилено-струен принтер върху хартия без необходимите защитни елементи.

При обиска на адреса на сирийците полицията е намерила и копие на друг чек, издаден от американска банка за 5 милиона долара, за който се предполага, че също е фалшив. В хотелските им стаи са открити и документите, удостоверяващи депозирането на двата фалшиви чека.

Васил Киров допълни, че в момента се установява дали има съпричастност на български банков служител към опита за измама.