Прокуратурата е обвинила трима роми за "пране на пари", след като са били засечени траншове по банковите им сметки от Палестина.
Окръжният прокурор на Плевен Иво Радев съобщи, че става въпрос за членове на фамилия Маринови - Иван, Станьо и Горан, от същия град. Очаква се обвинения да бъдат повдигнати и срещу две жени от семейството - майката Иванка и дъщеря ѝ Елисавета.
За периода 2009-2013 г. на тях са им преведени от Палестинска автономна територия около 2.150 млн. долара. Парите са превеждани от две търговски дружества, които не са имали внос-износ в България, и от 30-40 физически лица.
След претърсване на жилищата им са събрани доказателства, че обвиняемите са знаели, че получават пари, придобити по престъпен начин - чрез измама, каза Радев.
Наблюдаващият прокурор Рени Кирилова допълни, че тримата нямат законни доходи.
Има данни, че парите са печелени чрез лечителство и ясновидство без законно основание, каза Кирилова.
Прокуратурата ще търси съдействие от посланика на Палестина в България и от международни институции, за да изяснява случая.
Разследването засега няма да изключва парите да са печелени и чрез други незаконни дейности с наркотици и оръжие, например.
Ако се докаже обвинението, наказанието ще бъде от 5 до 15 години затвор, от 10 000 до 30 000 лева глоба и конфискация на имуществото. Досега е установено, че обвиняемите имат три луксозни автомобила за около 400 000 лева, около 4 килограма злато и монети.
Случаят е "разплетен" след като специализираната административна дирекция "Финансово разузнаване" е сигнализирала на прокуратурата в Плевен за банков превод от 91 000 долара за Станьо Маринов.
Част от привлечените под отговорност лица са осъждани за други престъпления. До момента това е най-голямото дело за "пране на пари", разследвано от прокуратурата в Плевен, коментира за БТА окръжният прокурор Иво Радев.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
12 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Да бе,9.Блажени са верващите,дет ти верват.На мен пък ми се струваше,че тия наши горнодъбнишки сънародници са ги получили тия доларчета срещу доставка на стока някаква на тарамбуките(между,които има и терористични образувания,как им казваха),да речем.Ама кой ще му даде на цигой-нера със стока да се занимава,кой ще му гласува доверието,ръзийш,доверието на един неграмотник.Та в този смисъл НОМЕР СЕДЕМ е далеч по-разбираем.
Ще стане интересно, когато инвеститорът дойде да поиска сметката. Все пак 2.5 милиона долара са сериозна пара.
А ние мислехме, че само от ДПС перат пари
№7 е тотално Ку-Ку.....
Щом и циганите взеха да перат пари, у нас наистина си ибало майката и всичко отива на провал...
Вие вярвате ли че ромите от Долни Дъбник, са изпрали повече пари от Христо Бисеров? Аз, не вярвам. Ромите не са си платили на БСП , а иначе са се възползвали от това което голените картели правят, но на тях понеже плащат на властите не се търси отговорност, а на клана Маринови се търси, и така кой пере повече Христо Бисеров или ромите, според прокуратурата дето не може да го намери, ромите перат по - добре! Както Перла О4
Докато Сидеров громи евреите, палестинците си узаконяват парите от бомбаджийствата си.
а иначе прокуратурата без да държи сметка на подчинените си ги остави да си душат бизнеса и рекетират български фирми за пари. За пример давам заловеният от ДАНС и ГД-БОП-София зам. окръжен прокурор на Бургас-Ангел Георгиев. като видял полицаите почнал да рита парите под масата в кафето, където ги получавал. След това по -малко от 24 часа, прокуратура каза, че нямало доказателство, докато ръцете му светеха от фосфора на белязаните банкноти. В момента си е на "работа" в Бургаска прокуратура и гледа сейра на Цацаров.
Щом и неуките цигани почнаха да перат пари чрез чужбина, не знам вече къде истиските гангстери са стигнали с поразиите си. Боже колко мъка има в ограничения свят на българина и негово брата циганина.
Очевидно тези цигани вече са се "включили" и "приобщили" и от кражби на скрап и кабели минават към по-висшата престъпност. Абе, "бели якички"!