Спецпрокуратура внесе в съда обвинителния акт срещу бизнесмена Николай Банев, съпругата му Евгения и майка му Мария Банева. Те са обвинени за формиране на организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. По делото има данни и за незаконно притежаване на оръжие.
Николай Банев е обвинен като извършител на данъчните престъпления, а съпругата му – като негов помагач. Двамата са предадени на съд, като съизвършители на изпирането на пари. Мария Банева е изправена пред съда като редови участник в организираната престъпна група, но засега не е публично известно с какво точно се е занимавала.
В двумесечен срок съдът трябва да насрочи дата за разпоредително заседание по делото.
Разследващите твърдят, че Баневи са присвоили парите от собствените си предприятия - "Полимери" , "Елма", "Химически завод "Панайот Волов" и "Топлофикация Казанлък". След това са изпрали парите, придобити чрез престъпление.
Прокуратурата твърдеше досега, че от "Полимери" са били присвоени над 1.5 млн. лева, завод "Елма" е бил нарязан на скрап и източен, а заводът в Костенец бил продаден на КТБ.
Източването на дружествата е ставало като всички пари по договори на дружествата се превеждали по личните сметки на Баневи, а не по сметките на предприятията. В самото начало на делото заместник-главният прокурор Иван Гешев обясни, че Баневи имат над 1 милиард лева в швейцарска банка. Тази информация още не се е потвърдила.
Николай Банев отговаря на обвиненията, че прокуратурата няма капацитет и знания да анализира мащабната му икономическа дейност. Съпрузите определиха делото срещу тях като "пълен смях."
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
по туй дело най-чистосърдечно пожелавам успех на прокуратурата и и дъЪълга присъда на тия комунистически измамници и крадци - "еталон" за престъпно-гадната сърцевина на комуно-идеята въобще...