Лица, за които се твърди, че стоят зад руска мрежа за пране на пари на стойност милиарди долари – използвана от наркодилъри, финансови престъпници и чуждестранни шпиони – бяха санкционирани и арестувани в рамките на координирано международно разследване, ръководено от Националната агенция за борба с престъпността (NCA) във Великобритания.

Правоприлагащият орган, който се занимава с тежката и организираната престъпност, заяви, че действията представляват "най-значителната операция срещу изпиране на пари", която е предприемана през последните няколко години. В операцията са участвали Федералното бюро за разследване на САЩ, Централната дирекция на съдебната полиция на Франция и ирландската полиция Гарда.

Разследващите твърдят, че са разбили две мрежи, известни като Smart и TGR, чиито дейности по изпиране на пари обхващали 30 държави.

Твърди се, че мрежите са изпирали пари и криптовалути за тежки и организирани престъпни групи в Обединеното кралство и в целия Запад; руски хакерски групи, които извличат плащания на откупи от корпорации, след като деактивират компютърните им мрежи; както и за "руския елит, който се стреми да заобиколи санкциите", включително в Обединеното кралство.

Като цяло операция "Дестабилизация" идентифицира предполагаемите ръководители на мрежите за изпиране на пари и доведе до ареста на 84 души, както и до изземването на над 20 млн. паунда в брой и криптовалута, заявиха представители на агенцията, цитирани от британското издание "Гардиан".

Мрежата беше разкрита в момент, когато Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на САЩ обяви санкции срещу редица рускоговорящи мъже и жени, ръководещи мрежата за пране на пари.

Роб Джоунс, генерален директор по операциите на британската Агенция за борба с престъпността, заяви: "Операция "Дестабилизация" разкри мрежи за пране на пари за милиарди долари, действащи по начин, непознат досега на международните правоприлагащи или регулаторни органи.

"За пръв път успяхме да очертаем връзката между руския елит, богатите на криптовалути киберпрестъпници и наркобанди по улиците на Обединеното кралство. Нишката, която ги свързва – обединената сила на [предполагаемите групи за пране на пари] Smart и TGR – досега беше невидима."

От агенцията съобщиха, че начело на мрежата Smart е била Екатерина Жданова, която миналата година е била санкционирана от OFAC за това, че е помагала на групи, занимаващи се с изнудване, да получават и изпират незаконни средства. Твърди се, че тя е работила заедно с шефа на TGR Джордж Роси, чието местонахождение не е известно. Вторият в командната верига след Роси е Елена Чиркинян.

Разследващите са разкрили как Smart и TGR са прали пари за транснационални престъпни групи, като например Kinahans – семеен престъпен синдикат, за който се твърди, че е отговорен за трафика на наркотици и огнестрелни оръжия в Обединеното кралство и в международен план, който е санкциониран от САЩ през 2022 г.

От края на 2022 г. до лятото на 2023 г. мрежата Smart е била използвана за финансиране на руски шпионски операции, твърди Агенцията за борба с престъпността, като перачите на пари са помагали и на руски клиенти да избегнат санкциите на Обединеното кралство.

Разследващите са разкрили и връзки с преместването на средства в Обединеното кралство, които произхождат от телевизионната мрежа Russia Today (RT). Собственикът на RT е санкциониран в Обединеното кралство.

Твърди се, че схемата за пране на пари е действала чрез преминаване на средствата през няколко нива. Руските престъпници са обменяли милиони в криптовалути, спечелени от провеждането на серия от атаки с цел откуп, за пари в брой, получени от редица незаконни транзакции в западните икономики, включително сделки с наркотици в Обединеното кралство.

По този начин руските престъпници получавали твърда валута, която може да бъде изпирана и стойността ѝ да им бъде върната. Освен това тя е давала на западните престъпни босове милиони в криптовалута, което им е позволявало да купуват големи пратки наркотици от Южна Америка, заобикаляйки международната банкова система.

"TGR и Smart са координирали дейността си, като членовете на групата TGR са получавали големи количества пари в брой от името на Жданова и са улеснявали конвертирането, правейки налична равностойната стойност в криптовалута", съобщи Агенцията за борба с престъпността.

"Една от разследваните куриерски мрежи за предаване на пари в брой е извършила предаването на кеш на 55 различни места в Англия, Шотландия, Уелс и Нормандските острови в продължение на четири месеца. Те са правили това от името на поне 22 предполагаеми престъпни групи, действащи в Обединеното кралство".

Запитан дали действията ще доведат до закриване на мрежата – или ключовите перачи на пари просто ще бъдат заменени с други Роб Джоунс отговори, че последната опция винаги е възможна, но добави: "Сега наистина разбираме тази система" и новите участници в нея ще бъдат преследвани.