Сигнали за изпиране на около 140 000 000 евро са получени в Агенцията за финансово разузнаване /АФР/ от началото на годината и по тях в Националната следствена служба са образувани 46 дела, каза в интервю за БНР директорът на АФР Васил Киров. Той посочи, че добрата съвместна работа на АФР със съответните американски служби в борбата с финансирането на тероризма вече дава плодове.
Представители на правителството на САЩ в България официално са уведомили АФР, че в резултат на предоставена от нея информация са внесени четири обвинителни акта за изпиране на пари в съдилища в САЩ.
Евронаблюдатели обаче изразиха притеснения, че в България все още няма осъден за пране на пари.
Според Васил Киров АФР има изградени механизми за обмен на информация с 90 държави, като работи и в тясно сътрудничество с Националната разузнавателна служба, с Националната служба "Сигурност", с НСБОП и с Върховната касационна прокуратура.
Агенцията разполага със значителна по обем информация за натрупването на средства и за изпирането им чрез източването на ДДС, а данните се анализират от компетентните органи.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
