Банките ще са длъжни да следят движението по сметките на висши длъжностни лица, включително и година след като те напуснат заемания пост. Това съобщи директорът на Агенцията за финансова разузнаване Васил Киров, разяснявайки промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Измененията бяха приети от парламента в петък миналата седмица.
Редът и условията, при които ще се извършва това наблюдение, ще бъдат определени от Министерския съвет. Те ще бъдат записани в правилника към закона, обясни още Васил Киров. Когато се изготви поднормативният документ, ще влезе в сила промяната в закона, заради което е записано, че тя става валидна три месеца от обнародването ѝ в Държавен вестник, добави той.
До края на юли се очаква да влезе в сила за страните от ЕС директивата на Европейската комисия за лицата от властта, които подлежат на засилен контрол за получаване и ползване на лични финансови средства. Директивата определя какво се разбира под висши държавни длъжности, каза Киров.
Според евродокумента това са държавните глави, министър-председателите, министрите и заместник-министрите, народните представители, членовете на върховните съдилища, на конституционните съдилища и другите от висок ранг юридически тела, чиито решения не подлежат на по-нататъшно обжалване.
Васил Киров каза, че тепърва ще се дискутира дали прокурорите от Върховната касационна прокуратура ще попаднат в този списък.
В обхвата на висшите длъжностни лица попадат още членовете на сметните палати, членовете на Управителните съвети на централните банки, посланиците и управляващите посолствата, както и висшите офицери от въоръжените сили, членовете на административните, надзорните и управителни тела на държавните предприятия.
В директивата обаче не са включени ръководствата на общинските предприятия.
Правилникът за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари ще следва тази директива, допълни Киров.
Директивата въвежда още и изисквания за подходящи процедури за определяне дали клиентът е видна политическа фигура. Ще се изисква одобрение от висшето ръководство на финансовата институция за установяване на делови взаимоотношения с висшите длъжностни лица. Въвеждат се мерки за установяване на произхода, богатството и източника на средствата и за засилен постоянен мониторинг.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
4 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
О, това е такъв бънч ъф БУЛЛШИТ...
Sled dajd kachulka! Tezi okradoha darjavatam mnogo vajno, che ste kontrolirat v badeste.Vij ako kontrolirat predishnite i segashni e drugo. No togava ste ostanem bez " vlastnizi " i bez svobodni mesta v zatvorite. Pak ne varvi!
Все по-смешни стават нещата в България. Какъв контрол върху сметките?! Ама те си изпраха ограбените пари, както и тези от наркотици, проституция и т.н. И освен това банките нямат никакъв интерес от такава дейност. Ако се наложи контрол, то едва ли трябва да е от банките. За какво е това вътрешно министерство?! Освен за интриги, низости и показване на нагла некадърност?!
Първо, баш крадците отдавна ги изпраха, огладиха и колосаха! Второ, една година е нищожен срок, трябва да се контролират поне 3 години. И трето, дори и това не решава проблема - ще ги превъртят през някоя офшорка и пак ще ги усвоят. Поне за такива далавери българинът е направо гениален...