Около триста милиона евро годишно се изпират чрез банкови и финансови сделки в страната. Това съобщи директорът на Агенцията за финансово разузнаване (АФР) Васил Киров по време на заседание на парламентарната комисия за борба с корупцията. Около 30% от тези пари са от измами, свързани с източване на ДДС, допълни той.
По време на заседанието на комисията Киров настоя за законови промени, които ще позволят на АФР да дава информация на Главната данъчна дирекция (ГДД) за движението по банковите сметки на лицата, които се разследват от Агенцията и е установено данъчно нарушение.
Законът позволява на АФР да предоставя подобна информация на МВР, но не и на ГДД. Така на практика данъчните имат само имената на съмнителните лица. Това означава, че ние имаме доказателства за източване на ДДС за 200 млн. лв., които не можем да предоставим на данъчните служби, каза още Васил Киров.
Според проучване на Центъра за изследване на демокрацията, доказаното източване на ДДС е около 300 млн. лв., а неофициалното - около 1 млрд. лв.
Тази сума е малко вероятна, коментира зам.-шефът на ГДД Валентин Виделов. Той посочи, че събраният за миналата година ДДС от данъчните служби е около 2 млрд. лв. Върнатият данъчен кредит обаче е около 350 млн. лв. Тъй като източването на данъка става при връщане, няма как сумата да е по-голяма от общо върнатото ДДС.
Виделов потвърди, че съществува корупция сред служителите на данъчните служби или част от тях имат връзка с вериги за източване на ДДС като се позова на вече направени проверки.
Вътрешни разследвания на ГДД са намерили доказателства, че директорите на данъчните служби "Средец", "Красно село" и "Студентска" са вземали подкупи за прикриване на източване и са предадени на прокуратурата, каза още Валентин Виделов.
Васил Киров посочи, че две банки са санкционирани, защото не са спазили изискванията в закона срещу прането на пари да докладват в ГДД. От 2004 година трезорите трябва да уведомяват данъчната администрация, когато при тях постъпват в брой суми над 15 хиляди евро.
По думите му, АФР е в тясно сътрудничество с търговските банки и се обсъжда възможността експерти на агенцията да обучават банкови служители как да разкриват финансови престъпления.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
12 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
По тези въпроси питайте телевизионната звезда, която иска да става кмет на София. Аз все още се надявам, че в столицата има достатъчно хора, които могат да мислят и няма да го допуснат!
Abe tozi Videlov shto za ekspert e?!! Iztochvane na DDS ima ne samo pri vazstanoviavane, a i pri prihvashtane, naprimer chrez fiktiven iznos. Egati ekspertite. Ne e chudno che gi luzhat i vodiat za nosa moshenitzite. Kato ne mogat da opaziat parite ot danatzite deto plashtame da si podadat ostavkite. Ima hora, koito go mogat i shte se spraviat.
«Идея за България» е бунта на младостта и мъдростта на България! «Идея за България» е напълно нова по идеи и състав политическа формация. Ние сме пълни антиподи на парламентарно представените партии. Носители сме на нови политически идеи, радикални по съдържание и мислене, дълбокопариотични и национално-отговорни, мащабно гледащи в бъдещето на Родината. Нашата идеология е реалната демокрация, разбирана като: (1 )Реален контрол на гражданите върху държавната власт, принадлежаща им като суверен; (2) …
Държавно управление в интерес на всички членове на обществото (3) Реална отговорност за лошо управление. Нашата политическа програма не е нито “лява”, нито “дясна”, идеологията на реалната демокрация е идеология както на левите, така и на десните идеи в развитите демократични европейски общества. Заимствали сме най доброто, полезно и целесъобразно от двете страни, за помогнем на България да се възроди, да възстанови икономическия и човешкия си ресурс, за да излезе от катастрофата, в която я вкараха всички досегашни управления. Застъпваме идеята за пълна смяна на сегашния политически елит и призоваваме българската мислеща и родолюбива интелигенция да излезе от хралупата си, в която седи в прикритие вече 16 години и да се присъедини към нас. Сред нас има хора от различни възрасти, голяма част от нашите членове са млади хора-нашето последно поколение, нямащи нищо общо с политическото ни минало. Това са редови българи, от средите на българската емиграция и живеещи в България, «неизвестни лица» от прехода, образовани и мислещи, желаещи горещо да живеят и работят в своята родина-България, да бъдат оценени и успеят да приложат знанията си за нея, да бъдат възнаградени за труда си и имат доходи като всеки друг европеец, да я изградят като нормална държава- добре управлявана и високо организирана европейска държава, без корупция, с истинско правораздаване и правоприлагане, уважавана България в Европа и да допринесат лично за това.Всички, които желаят да се присъединят са ДОБРЕ ДОШЛИ СРЕД НАС! Посетете нашия сайт www.ideazabulgaria.org и се запознайте с програмните ни документи!
По тези въпроси питайте телевизионната звезда, която иска да става кмет на София. Аз все още се надявам, че в столицата има достатъчно хора, които могат да мислят и няма да го допуснат!
По тези въпроси питайте телевизионната звезда, която иска да става кмет на София. Аз все още се надявам, че в столицата има достатъчно хора, които могат да мислят и няма да го допуснат!
или по-скоро така ги прикриваше. За 1 месец там се печелят над 200 милиона. Казаха го митничари по БТВ.
Той изпира от хазарта и Еврофутбол повече, отколкото някой е преценил за цялата държава.
Той изпира от хазарта и Еврофутбол повече, отколкото някой е преценил за цялата държава.
Имението на банкера Емил Кюлев в с. Хотово е една от атракциите за туристите, които почиват в "Интерхотел Сандански". Там шведи, финландци и германци дегустират от вината на банкера. Доста от тях си тръгват със значителен запас от бутилки.
Той изпира от хазарта и Еврофутбол повече, отколкото някой е преценил за цялата държава.