Българката Детелина Събева се призна за виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари в рамките на корупционна схема в Мозамбик.
Тя е бивш служител на швейцарската банка "Креди Сюис" (Credit Suisse). През януари американската прокуратура повдина обвинение на нея и още двама служители на банката. Обвинението беше, че са замесени в корупционната схема, включваща заеми за държавни компании в Мозамбик на стойност над 2 млрд. долара. Най-малко 200 млн. долара са били отклонени.
Събева отишла доброволно от Лондон в Ню Йорк, за да отговаря по повдигнатите ѝ обвинения. Тя бе освободена под гаранция. На заседанието не бе споменато да е сключила споразумение с прокуратурата за сътрудничество. Адвокатът на българката отказа коментар.
Другите обвиняеми по делото са Андрю Пиърс и Сурджан Сингх. Двамата оспорват по съдебен път искането на САЩ да бъдат екстрадирани от Великобритания.
Швейцарската банка увери, че тримата обвиняеми са скрили от нея незаконните си дейности.
37-годишната Събева каза, че през 2013 г. шефът ѝ Андрю Пиърс ѝ доверил, че е взел подкуп от 1 млн. долара във връзка с кредит от 372 млн. долара за държавна компания в Мозамбик. Рушветът бил даден от "Привинвест" (Privinvest) - базирана в Абу Даби компания, която имала договори с мозамбикски държавни фирми.
Според Събева Пиърс превел около 200 000 долара от подкупа по нейна банкова сметка. "Съгласих се да приема и държа тези пари, въпреки че знаех, че са придобити от незаконна дейност", заяви тя.
Във връзка със случая са повдигнати обвинения на общо седем човека. Сред тях са Жан Бустани, бивш директор на "Привинвест" за продажбите, който е в ареста в САЩ, както и бившият министър на финансите на Мозамбик Мануел Чан. Той се бори за това да не бъде екстрадиран от Република Южна Африка.
Според прокурори между 2013 и 2016 г. мозамбикски държавни компании са взели кредити за над 2 млрд. долара, гарантирани от правителството и уредени от "Креди Сюис" и още една инвестиционна банка, която не бе назована. Руската банка ВТБ също е осигурявала финансиране на държавни компании в Мозамбик, отбелязва Ройтерс.
През 2016 г. южноафриканската държава - една от най-задлъжнелите в света, призна, че е гарантирала заеми. Това накара чуждестранни донори да прекратят подкрепата си за Мозамбик. В резултат националната валута се срина и страната изпадна в неплатежоспособност, като спря да обслужва държавния си дълг.
Ключови думи
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
5 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
С'я за Димитрина (под снимката така пише) ли говорим или за Детелина? Ама каквото и да е- добро е куRвето!Скъпо платено!
Я чакайте малко... Вижте какво се оформя: Детелина Ванева Събева (съпруг Лоран Жак Келен), балдъза на Винсент Давид Александре Ромбаут (съпруга Елеонора Ванева Събева-Ромбаут). Винсент е собственик на фирмата "Либърти Фуд Сървисис" - София. Ако не се лъжа, въпросната ЛФС развиваше кетъринг дейност в Народното събрание, депутати ранеше ? Чужденци, сестрички - плевенчанки, парламент, храна, афери, банки... И ако службите копнат по-надълбоко, сто процента на партенка ще замирише. Ама хем не им се копае, хем не им стиска...
Едва ли само тези две банки оперират в Мозамбик. В случай лошите са швейцарците. Просто като оня виц "А вие защо биете негрите". Не трябва да смятаме, че руснаците са виновни по правило, а швейцарците са света вода ненапита.
Ами споменават. Сигурно има защо. А иначе Креди Сюис хич не е сигурна. Като спреш да се смееш си прехвърли парите във ВТБ. Там е сигурно.
Не пропускат мимолетно да споменат ВТБ. А че супер Швейцарска банка е вършила незаконни операции са виновни само няколко бушона. Най-сигурните банки. Смях.