Банките ще освобождават клиенти от декларация за произход на средства при сделки за над 30 хил. лв.

Банките да могат да освобождават свои клиенти от задължението да подават декларация за произхода на средства в случай, че извършваните операции позволяват да бъде проследен произходът на средствата, с които се оперира, или кредитната институция разполага с други достоверни данни за произхода им.

Това е записано в проект за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на мръсни пари, който Министерският съвет ще разгледа на заседанието си в четвъртък.

При извършване на сделка по банков път за сума над 30 хил. лв. кредитните институции няма да искат декларация от своите клиенти, ако те се декларирали еднократно произхода на средствата, с които оперират или ще оперират, гласи още проектът. Декларация няма да се изисква и ако клиентът е познат на съответната банка по силата на установени трайни търговски отношения или е получил съответни референции от друга банка.

В случай, че има съмнение за произхода на средствата, клиентът на съответната кредитна институция ще подава декларация по досега съществуващия ред от Правилника. При промяна в обстоятелствата за клиента, освободен от задължение за деклариране, директорът на Агенцията за финансово разузнаване може да даде задължително указание до съответната банка да отмени операцията.

Банките от своя страна се задължават да уведомят агенцията за извършените сделки, за които не се налага декларация за произхода на средства.