Финансовото разузнаване не дава годни данни за пране на пари

Проблем в качеството на информацията от Агенцията по финансово разузнаване и нееднопосочното тълкуване на нормативните текстове по отношение на митническите нарушения, отбелязаха главният прокурор Борис Велчев и финансовият министър Пламен Орешарски по време на срещата им в сряда.

На срещата присъстваха още шефът на Агенция “Митници” Асен Асенов и председателят на Агенцията по финансово разузнаване (АФР) Васил Киров.

Министър Орешарски съобщи след разговора, че по многобройните сигнали на финансовото разузнаване, подавани на прокуратурата, до момента няма установено нито едно престъпление.

“Сигурно причините са, че информацията не е достатъчно добре обоснована”, каза Орешарски. Той обаче добави, че към момента няма данни от агенцията да изтича информация.

Преди седмица Борис Велчев също призна, че у нас няма нито една, дори и оправдателна присъда за пране на пари. Това е изтъкнато и в доклада на евроекспертите от партньорската проверка през февруари.

“След 8 години борба с прането на пари ня­ма нито един осъден, а сигналите, изпрате­ни от БФР до прокуратурата ся­каш остават без последствия”, се посочва в доклада.

Според евроекспертите има усещане за напрежение между БФР и правоприлагащите органи, в частност про­куратурата. В документа се посочва още, че корупция по високите етажи, организирана­та престъпност и огромният дял на си­вата икономика зна­чително снижават ефективността на системата за борба с прането на пари.

След срещата в сряда министър Орешарски съобщи, че предстои МВР, Министерството на финансите и Върховната касационна прокуратура да създадат работна група, която да изработи критериите, на които трябва да отговоря информацията, движеща се между трите ведомства.

По думите на Велчев усилията ще се концентрират върху сигналите “от които може да излезе нещо”.

“Знаете, че в момента осъдителни присъди по дела за парне на пари няма. Следователно има огромен простор да усъвършенстваме работата си в противодействието на това престъпление”, обясни Велчев.

Въпреки, че имало резултати от проверката в Агенция “Митници”, Велчев не съобщи дали до момента изобщо има постъпили сигнали за нарушения и уточни, че на срещата са били обсъждани само принципни въпроси без конкретика.

Орешарски отчете като проблем, че няма достатъчно ред в информацията, която тече между ведомствата. Това се дължало на огромния ѝ обем и трудната обработка.

Главният прокурор каза, че прокуратурата има проблем и при прилагането на законите при установените вече митнически нарушения. Неговият заместник Христо Манчев ще трябва да изготви и изпрати до всички регионални прокуратури в страната указания за единно тълкуване законите и текстовете от НПК, които касаят митническите злоупотреби.

“Някои от тях имат аналог в НПК, други не. Има различно тълкуване. Целта беше да унифицираме практика на всички прокуратури”, каза главният прокурор.

Той обясни, че прокурорите имали съмнения в тълкуване на законодателството по “предикатно престъпление”. Това e престъплението първоизточник на капиталите, които в последствие трябва да бъдат легализирани. Велчев добави, че на този етап съществуват и чисто административни проблеми в комуникацията между двете ведомства.

От своя страна Орешарски обеща да направи пълна инвентаризация на документите от митническата дейност от 1990 година.