Гръцката финансова полиция проверява притежателите на големи депозити

Шестима лекари, астролог, фризьор, супер маркет и туристическа агенция имат в банковите си сметки общо над 70 милиона евро. Това са част от попаднали в капана на Органа за преследване на финансовите престъпления в Гърция, за които пише сайтът grreporter.info.

Всички те ще трябва да обяснят произхода на големите суми, които не няма как да бъдат обяснени с описаните в данъчните им декларации приходи. Някои от споменатите милионери дори са декларирали нулеви доходи.

Общо две хиляди банкови сметки са попаднали под лупата на контролните органи. Списъкът се води от шестима лекари, които през последните четири години са заявили пред данъчните власти приходи от 6.2 милиона евро, но в банковите им сметки са открити 11 милиона повече.

Като емблематичен изданието сочи случаят с астролог с над 4 милиона евро банкови влогове, без никога да е заявявал дори и минимални приходи в данъчните си декларации.

Разликата между декларираните приходи и "спестяванията" на един фризьор пък е около милион и половина евро.

Собствениците на техническа фирма не могат да обяснят наличието на влогове в размер 16 милиона евро.

35 милиона е разминаването между заявените приходи и парите в банки на собственика на един супер маркет.

Туристическа агенция със седалище на остров в Йонийско море давала под наем луксозни вили за между 15 и 30 хиляди евро на седмица, без обаче да декларира тези доходи пред данъчните власти. За да ги прикрие, агенцията открила филиал в Лондон и представяла приходите като приходи от чужбина, след което ги препращала в гръцка банка. След като проследили придвижването на паричните суми и отворили банковите сметки, данъчните открили недекларирани 3 милиона евро.

Органът за преследване на финансовите престъпления се насочил и към програмите за изследване и развитие на гръцките университети, след като открил сериозни случаи на неплащане на данъци в Йоанинската Алма матер.

При проверката си в специална изследователска програма на университета в Епир финансовите полицаи открили, че 60 преподаватели и още 240 членове на асоциирания изследователски персонал са укрили общо 1.8 милиона евро допълнителни хонорари. Те получили парите от участието си в изследователски програми в периода 2009 – 2010 г..

За всеки от случаите, при които са открили несъответствие между доходите и банковите влогове, се подготвя доклад, който се изпраща в данъчните управления. Двама от заловените лекари вече са се споразумели с данъчните власти да изплатят полагаемите данъци с цел да избегнат полицейско преследване. То влезе в сила в началото на август за лицата, които дължат на държавата суми над пет хиляди евро.

Според ръководството на Органа за преследване на финансовите престъпления тези случаи са само върхът на айсберга и са много показателни за огромния размер на скритите парични суми и продължилото с години укриване на доходи.

Отскоро финансовите контрольори имат възможността да надникват в банковите сметки на гърците, като премахването на банковата тайна се извършва по експресна процедура.
Голяма гръцка банка се очаква да учреди специален отдел и скоро ще може да осигури директен достъп на контролните органи до сметките, за които има съмнения, че са натрупани от укриване на доходи.