И в България стана модерно да се перат пари чрез кражба на самоличност

Най-често използваната практика за пране на пари в България през миналата година е била чрез фирми и лица, които дори не подозират за тази дейност. Това обясни директорът на Агенцията за финансово разузнаване Васил Киров в петък. Той представи пред медиите отчет за работата на оглавяваното от него ведомство през 2004 г.

През сметки на фирми и лица, чиито данни за самоличност са били присвоени, са прекарвани огромни обороти, поясни Васил Киров. В повечето от случаите жертвите се оказват с откраднати или изгубени документи. Не са изолирани обаче и казусите, когато умишлено се симулира "незнание" за тези операции, добави той.

Според него кражбата на самоличност е един от най-разпространените начини за пране на пари на Запад, който "успешно" е навлязъл у нас.

С промените в Наказателния кодекс наказанията за лица, извършващи пране на пари чрез кражба на самоличност, са утежнени. Предвижда се и конфискация на имущество, дори когато то е прехвърлено на трети лица.

От миналата година на наказание подлежи подбудителството или принуждаването към пране на пари, обясни още директорът на финансовото разузнаване.

Друга новост при прането на пари е преминаването през фирми за парични преводи от типа на Уестерн юнион, каза Киров. При проверките са установени случаи на преводи на финансови средства, свързани основно с проституция и трафик на хора, допълни Киров, който уточни, че не става дума за самата фирма Уестерн юнион.

Във връзка с международните директиви за пресичане на опитите за финансиране на тероризма, от 2001 г. в България са направени проверки на 600 лица в банковата ни система, за които се предполага, че може да са имали връзка с терористична дейност, каза Васил Киров.

Според него е имало съмнения само за един конкретен случай, за който са били уведомени съответните международни институции. Киров обясни, че става дума за юридическо лице, свързано с предишния режим в Ирак. Сметката на негово име е била открита преди 10 години в единствената по това време българска външнотърговска банка и е функционирала 5 години, след което повече не е била използвана.

През сметката са минавали средства, които обаче са били свързани със законна търговска дейност и няма данни за финансиране на терористична дейност, поясни Киров. Но всички фирми в Ирак по един или друг начин бяха свързани с режима на Саддам, считан за терористичен, каза той.

Миналата година в Националната следствена служба са образувани 33 следствени дела за изпиране на пари от общо 55 следствени дела за финансови престъпления. 3 от делата са приключени и предадени с мнение за съд, обясни още Киров. От тях 2 са за пране на пари, а едно за друга престъпна дейност.

Имам данни, че вече има и една осъдителна присъда, каза директорът на финансовото разузнаване.

Агенцията е изготвила 432 доклада за съмнителни операции, образувани са 425 оперативни преписки. За сравнение, през 2001 г. са били изготвени 301 доклада и са били образувани 140 преписки.

По случая с така наречената ирландска връзка Киров посочи, че няма нищо ново отпреди месец. Продължаваме работата с ирландските колеги, допълни той.

Преди месец няколко ирландски граждани, разследвани в страната си за връзки с терористичната организация ИРА, бяха засечени в България в опити да установят делови контакти и да инвестират в недвижими имоти. Според многобройни публикации в ирландската преса бизнесмените имали намерение да купят българска банка и през нея да перат пари на ИРА. Информацията бе опровергана от българските власти, но по запитване от ирландска страна спецслужбите и нашето финансово разузнаване започнаха работа по изясняване на случая.

Директорът на финансовото разузнаване посочи още, че България не е най-рисковата страна по възможността за пране на пари. Според доклад на федералните служби на САЩ, които се занимават с тази престъпна дейност, България е във втората група на рисковост заедно със страни като Белгия и Чехия. В първа рискова група са включени страни като Австрия, Канада, Франция, Кипър, САЩ и Унгария, каза Киров.