Изскачат нови 17 млн. лева измами от "мрежите" на Марио Николов

Данъчни злоупотреби за още 17 милиона лева са установили прокурорските експертизи около разследването на т.нар. "мрежи от фирми" около бизнесмена Марио Николов, научи Mediapool. Така общата стойност на нарушенията достига поне 50 милиона лева.

На 11 март наблюдаващият прокурор по делото Пламен Панайотов официално обяви, че Николов вероятно е замесен в схема за източване на ДДС през мрежа от 21 фирми и вероятно ще бъде повдигнато обвинение за данъчни престъпления.

Собственикът на "Палмигруп" АД, който е спонсор на БСП, е подсъдим по дело за източване на 7.5 млн. евро от програма САПАРД. За престъплението сигнализира Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) през 2007 г., а замесените в схемата чужди граждани вече бяха осъдени в Германия. Миналата година шефът на ОЛАФ посочи в специално писмо до българските власти, че става дума за мрежа от фирми, замесени в крупни измами и че бизнесменът Марио Николов и бившият му съдружник Людмил Стойков трябва да бъдат разследвани като престъпна група, което обаче в България не се случва, защото има политически чадър.

Така през март 2009 г. българското разследване стигна и до разкрития за данъчни измами. Първоначално обявената сума бе 40 милиона лева, източени от държавния бюджет през многократна препродажба на стара поточна линия за обработка на месо. В началото на април уточнената сума е 32 милиона лева.

Разследващите са разкрили втора следа за източване на данъци през същата схема, която касае многократни апорти на една и съща сграда. Първоначалният ѝ собственик е фирма "Маноли импекс". Установената на този етап щета за фиска е в размер на 17 милиона лева.

Прокуратурата разследва фирмите и за многократна продажба на дългове (цесия, бел.ред.) между дружествата в мрежата, която също има за цел данъчни измами за няколко милиона лева.

Основната линия на разследването за данъчни измами обаче си остава препродажбата на поточните линии. Те са открити в складовете на месокомбинат "Родопа - Шумен" при данъчна ревизия на пловдивските данъчни служби през 2007 г., но проверките установяват, че без да са напускали страната, машините са изминали по документи значителен път по света. "Странстванията" на съоръженията и фиктивното теглене на ДДС по пътя са потвърдени и от НАП-София, както и счетоводни експертизи, поискани от държавното обвинение.

Всичко започва в 1990-та година, когато все още държавното дружество "Родопа" поръчва от САЩ поточните линии. Те пристигат в България години по-късно, когато дружеството вече е приватизирано. Цената им в началото е малко над 100 000 долара. Частните собственици обаче ги преоценяват на 40 милиона лева и на тази стойност ги "продават" на друга фирма, след което съответно получават от държавата ДДС в размер на 8 милиона лева.

Въпреки "продажбата", машините си остават в складовете на "Родопа" все още опаковани и все така неизползвани. При приватизацията на месопреработвателните предприятия от системата на "Родопа" братята Марио и Петър Николови стават собственици на шуменската "Родопа".

Проверките около "мрежата" от свързани фирми е установила как една от тях е платила 15 милиона лева за софтуер за гушене на патици от американска фирма. Той е препродаван няколко пъти и отново са възстановявани средства от ДДС. Дискът обаче се оказва празен, а фирмата несъществуваща.