Мащабна европейска митническа акция разкри незаконни парични потоци за 18 млн. евро

Голяма митническа операция разкри незаконно движение на парични средства в размер на 18 млн. евро, потенциално свързани с пране на пари, престъпна дейност и финансиране на тероризма, съобщи в понеделник Агенция "Митници".

Международната операция BELENOS е довела до разкриване на около 400 случая на незаконни придружени и непридружени парични потоци, най-вече във въздушния транспорт (77.6%), автомобилния транспорт (18%), морския транспорт (3%) и пощенските пратки (0.6%).

Митническите власти съобщават за най-малко 64 случая, при които са установени потенциални връзки с пране на пари за около 3 милиона евро и други 20 случая на потенциални връзки със санкциите срещу Русия, произхождащи от нейната агресия срещу Украйна, на стойност около 180 000 евро. В още 34 случая, за суми под 10 000 евро, са възникнали съмнения за връзка с престъпна дейност. В случаите са замесени близо 420 физически лица.

Други нарушения, установени от митническите власти, са 6.5 килограма екстази, 4 килограма метаамфетамин и фалшиви банкноти в размер на 25 500 евро.

Започнати са повече от 330 административни или съдебни разследвания въз основа на постигнатите резултати по време на операция BELENOS. Проверките продължават, казаха още от митниците.

В България по време на операцията са констатирани 7 случая, при които не е било изпълнено задължението за деклариране на парични средства в размер на над 600 000 евро. В 3 други случая за сумата от 2.2 млн. евро са установени съмнителни данни и е била извършена допълнителна проверка.

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) е изиграла ключова роля в съвместната митническа операция, като е предоставила финансова, аналитична, техническа и логистична подкрепа, включително използването на приложението за виртуално координиране на операции (VOCU), за да се даде възможност за сигурен обмен на информация по време на операцията.

Генерална дирекция "Данъчно облагане и митнически съюз" на ЕК пък е споделила експертния си опит относно прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1672 от 23 октомври 2018 г. относно контрола на парични средства, които се внасят в съюза или се изнасят от него. Европол е извършила проверки в своите бази данни, което е позволило идентифицирането на потенциални престъпни връзки. Освен това операция BELENOS е довела до засилено сътрудничество между митническите органи, звената за финансово разузнаване, данъчните, полицейските власти и прокуратурата.

Генералният директор на OLAF Виле Итала коментира, че "споделянето на разузнавателна информация и обединяването на точките е от съществено значение за спирането на трансграничните незаконни схеми и движения. OLAF е наясно с това, тъй като вече много години се борим с контрабандистите и трансграничните измами. За операция BELENOS ние предоставихме нашите инструменти и опит на разположение на колеги от националните органи, които се борят с незаконните парични потоци".

Операция BELENOS е ръководена от френските митнически власти в сътрудничество с испанските митнически власти и Европол и с подкрепата на Европейската комисия (OLAF и DG TAXUD). Тя е проведена в периода 28 ноември до 11 декември 2022 г. в 25 държави членки на ЕС: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Чехия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

Операция BELENOS е имала за цел да контролира движението на придружени и непридружени (изпращани с товари, поща или куриер) парични средства, на стойност 10 000 евро или повече, влизащи или напускащи ЕС, в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1672. Освен това някои участващи държави са извършвали проверки въз основа на анализ на риска върху движението на парични средства в рамките на ЕС в съответствие с тяхното национално законодателство и политики.