НСБОП и столичното следствие разкриха измами за над 2 млн. лева

Схема за финансови измами бе разкрита при съвместна специализирана операция на НСБОП и Столичната следствена служба, съобщиха от МВР.

Чрез две еднолични дружества с ограничена отговорност холандец и трима българи предлагали договори за посредничество при бъдещи покупко-продажби на различни стоки.

По телефона служители на двете дружества набирали клиентите и подробно им обяснявали възможностите за печалба при подобни фючърсни инвестиции. В предлаганите договори имало клауза, даваща право на съответното дружество да залага, ипотекира, инвестира или отдава в заем на себе си, в качеството на брокер, или на други лица всички ценни книжа и имущество на клиента.

При сключване на договора за посредничество клиентите се задължавали да преведат по сметката на фирмата най-малко 5 000 долара, за да се даде старт на търговската дейност. Така дружествата успели да усвоят над 2 милиона лева от 150 български юридически и физически лица. По-голяма част от средствата най-вероятно са прехвърлени по сметки на банки в офшорни зони, смятат експерти. Друга е използвана за лични нужди от собствениците на ЕООД.

Проверка на фирмите показала, че те не са легитимни по Закона за публично предлагане на ценни книжа. Дружеството, което трябва да извършва сделките и към което са превеждани сумите от България, също не е било регистрирано на американските фондови борси.

При обиски в офисите на фирмите в София са били открити и иззети документи, доказващи престъпната дейност на групата. По случая е образувано следствено дело.

Икономически експерти съветват, че преди сключване на подобни сделки е необходимо да се търси компетентно мнение от специалисти и да се проверява легитимността на контрагентите.