В най-скоро време в съда ще бъде внесен обвинителен акт за изпиране на мръсни пари, съобщи в четвъртък директорът на Агенцията за финансово разузнаване (АФР) Васил Киров. Той се срещна в агенцията с посланика на Великобритания Джеръми Хил.
Киров посочи, че наличието на осъдителни присъди е основен критерий за ефективността на противодействието на системата за изпиране на мръсни пари. В България все още няма такава присъда и това е въпрос, който се поставя от Европейския съюз, каза Киров.
Той съобщи, че миналата година агенцията е изготвила 432 доклада за съмнителни финансови сделки за над 132 млн. евро. Агенцията е подала 201 сигнала до компетентните институции със съмнения за изпиране на пари за над 200 млн. евро, добави той. По тях са образувани 21 досъдебни производства.
На срещата посланик Хил и представители на ръководството на агенцията са обсъдили начините за подобряване на сътрудничеството в обмена на информацията между АФР и съответната британска служба.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
