Полицията разби две групи, източили над 25 млн. лв. от фиктивен ДДС

Полицията е разбила организирана група, която от ноември 2004 г. е изнесла чрез банкови сметки в САЩ и Хонконг над 16 млн. лв. уж за закупуване на компютърна техника. Това разкри във вторник министърът на вътрешните работи Румен Петков. Той допълни, че ударът на спецполицаите срещу групата е извършен на 28 юли, а в понеделник министърът е докладвал за него на еврокомисаря по сигурността и правовия ред Франко Фратини, който бе на посещение в страната ни.

Лидерът на групата е 34-годишният Даниел Демиров с икономическо образование, който работи като дилър в обменно бюро. Той регистрирал 12 фирми на имената на малоимотни или безработни, основно роми от Видин и Монтана. Те упълномощавали трети лица, които посещавали шест банкови клона в София и откривали различни сметки, през които бързо започнали да пращат пари от България към чужбина.

Парите били декларирани като оборот от продажбата на компютърна техника.

Преводите били в някои случаи по 700-800 хил. лв. Никога обаче не се изплащал пълният размер на сумата по фактурата, за да може при проверка да не бъде установено доставена ли е компютърната техника.

При обиските на офиси и домове са намерени финансови документи, договори, пълномощни, банкови нареждания, касови апарати, печати, 4 компютъра, лаптоп, 95 копия от лични карти.

Изнасяните пари са от укрити данъци и източен ДДС.

От Главната дирекция за борба с организираната престъпност (ГДБОП) не съобщиха дали сметките в чужбина са на имената на българи или на чужденци, нито какъв е източникът на парите в България.

Във вторник на заседание състав на Софийския градски съд наложи мярка за неотклонение "задържане под стража" на ръководителя на групата Даниел Демиров.

Според съда може да се направи обосновано предположение, че той е автор на деянията, в които е уличен, а освен това, ако не е в ареста, той може да извърши друго престъпление или да се укрие, тъй като е установено, че за него и цялото му семейство е имало резервирани самолетни билети за Канада.

На Демиров му е повдигнато обвинение за образуване и ръководене на организирана престъпна група, както и за превод по банков път извън страната на суми чрез използване на документи с невярно съдържание.

Решението на съда подлежи на обжалване в 3-дневен срок. В случай на  жалба Софийският апелативен съд ще се събере на заседание на 8 август.

От ГДБОП съобщиха във вторник и за втори разкрит случай, при който са задържани четирима души – двама мъже и две жени - в София. В 4 различни офиса те изготвяли фалшиви документи за източване на ДДС. Организатор на групата е 43-годишният Й. Г.

Мъжете от групата набирали лица, на чиито имена регистрирали фирми. Така успели да регистрират 21 фирми. Жените изготвяли фалшивите документи, като фактурирали фиктивни сделки или по документи описвали големи сделки.

При акцията са иззети 39 касови апарати, 10 компютъра, 100 печата. Фирмите са регистрирани на криминално проявени , които взимали по 100 -200 лв. и продавали самоличността си.

Тази организирана престъпна група е нанесла щети на държавния бюджет в размер на 9 млн. лв., сочат предварителните данни на разследващите.