Полицията задържа в хотел на Велчев украинецът с 400 хил.евро

Украинецът, засечен преди три дни при опит да внесе нелегално в България 400 хил. евро, е арестуван в понеделник вечерта от полицията в хотел “Ермитаж” на “Златни пясъци”, съобщи Дарик радио. Информацията е потвърдена от директора на РДВР Варна ген. Веселин Петров.

Украинецът е задържан под стража за 72 часа, с прокурорско нареждане.

Същият ден агенция БГНЕС съобщи, че засеченият с най-голямото количество недекларирана валута, хващана от митниците през тази година, е съдружник на Георги Велчев, брат на бившия финансов министър Милен Велчев, във фирма в Люксембург.

Днес Георги Велчев разпространи официално съобщение до медиите, че няма съдружник, който да е бил задържан когато и да е.

Хотел “Кемпински грандхотел Ермитаж” в курорта “Златни пясъци” където е арестуван украинецът Алексей Василиевич, е собственост на фирмата “Съни Травел”. Тя е 100-процента дъщерно дружество на регистрираната в Люксембург “Сигма кепитъл инвестмънт”, зад която стои Георги Велчев. Дарик радио съобщи, че при влизането си в България украинецът е показал покана от “Сигма кепитъл инвестмънт”.

Опитът за внос на недекларирана валута, извършен преди четири дни, бе засечен от митничари на аерогара Варна. От Министерството на финансите, под чиято шапка е Агенция “Митници”, във вторник нито потвърдиха, нито отрекоха официално новината.

Алексей Василиевич е хванат при пристигане с полет по маршрута Москва-Амстердам-Варна, като за последните два месеца е преминал по този маршрут 15 пъти.