Половин милион глоба получи фирма заради куха сделка

Половин милион глоба получи фирма заради куха сделка

Имуществена санкция от половин милион лева наложи Софийският Административен съд на фирмата "ДКЛ 547" ЕООД, заради това, че чрез куха сделка се е обогатила, извършвайки данъчно престъпление, съобщиха то прокуратурата във вторник

Разследването на този случай е част от т. нар. акция "Недосегаемите", при която през април 2010 г. бяха извършени ударни арести заради пране на пари и данъчни престъпления, като тогава се смяташе, че сред замесените са и енергийни фирми на бизнесмена Христо Ковачки. Акцията стана популярна и с нахлуването на маскирани полицаи по грешка в дома на певеца Красимир Аврамов, известен като Човека-глас. През 2011 г. имаше още две издания на акцията, приключили с удар на група, източила 21 млн. лв. ДДС, и арести за схема за избягване на плащане на ДДС.

Конкретният случай с наложената глоба е приключил с влезли в сила присъди срещу Желяз Иванов и Ивайло Йорданов, които реално ощетили държавния бюджет с 804 хил. лв. Другият обвиняем бе Димитър Димитров.

Тримата приложили схема за куха сделка, за да може фирмата "Римекс агрохолдинг“АД–София неправомерно да избегне установяване и плащане на ДДС.

Иванов и Йорданов създали кухи фирми на имената на социално слаби и неграмотни лица. Дружествата "Фолин 7557" ЕООД, "Круп дийл транс 7805" ЕООД, "Мегатранс 2004" ЕООД  и "ДКЛ 547" ЕООД, които не са извършвали никаква дейност, правили фиктивни сделки с  "Римекс Агрохолдинг“ АД, и издавали неверни фактури под контрола на Иванов и Йорданов.

Разследващите установили, че през септември 2009 г. "Римекс Агрохолдинг" и "Римекс 1-холдинг" АД са превели общо 804 000 лв. към кухата "Фолин 7557", която пък ги прехвърлила на "Мегатранс 2004".

"Мегатранс 2004" от своя страна е превела 401 254 лв. към "Круп дийл транс 7805“ и 402 600 лв. към "ДКЛ 547“ ЕООД. Извършени са били преводи без реално да е била осъществена търговска сделка. Сумата е изведена от оборота на действащи фирми - „Римекс Агрохолдинг“ ЕООД и „Римекс 1-холдинг“ АД, чрез дружества без търговска дейност.

Желяз Йорданов е бил арестуван докато теглел 400 хил. лв. от сметката на "ДКЛ 547“ ЕООД

Сега наложената имуществена санкция е по реда на Закона за административните нарушения и наказания за юридически лица, обогатили се от престъпление, когато са извършени от лице, овластено да формира волята на юридическото лице, от лице, представляващо юридическото лице, от лице, избрано в контролен или надзорен орган на юридическото лице, или от  работник или служител, на който юридическото лице е възложило определена работа, когато престъплението е извършено при или по повод изпълнението на тази работа.

Санкцията се налага при получаване на неправомерна облага от юридическо лице, доказана  връзка между извършителя на престъплението и юридическото лице, доказана  връзка между престъплението и облагата за юридическото лице и безспорно установен размер на неправомерната имуществената облага за юридическото лице. Имуществената санкция се налага независимо от осъществяването на наказателната отговорност на съучастниците в извършване на престъпното деяние.

Споделяне
Още от България