Ударена е група, източила над 21 млн. лв. ДДС

Престъпна група за данъчни измами е била ударена при специализирана полицейска операция в Пазарджик, Враца и София, съобщиха от МВР в сряда. Акцията, наречена "Недосегаемите", е била проведена под ръководството на Софийската градска прокуратура.

Установено е, че групата е действала чрез използване на контролирани фирми и "фиктивни” сделки на реално действащи фирми "клиенти”. Така неправомерно бил усвояван или приспадан данъчен кредит.

Срещу тази "услуга” групата получавала процент от невнесения или неправомерно усвоения данъчен кредит. Контролираните фирми са от типа на т.нар. липсващи търговци и са регистрирани на името на криминално проявени, неграмотни и малоимотни от Видинско.

Нов момент е използването и на македонски граждани за регистриране на фирмите. Те идвали в България за няколко часа с едничката цел регистрацията на дружествата.

Фирмите, използвани в схемата, били регистрирани на едни и същи адреси, ограничен кръг от лица оперирал като техни пълномощници. Голяма част от дружествата са с регистрация по Закона за ДДС.

В рамките на схемата регистрираните дружества бушони извършвали фиктивни продажби към реални търговци с цел приспадане на дължимия ДДС на последните. Сред фиктивните сделки има и декларирани покупко-продажби на имоти.

Чрез фиктивните фактури са правени плащания по откритите на кухите дружества банкови сметки. Средствата още същия ден били теглени на каса от контролирани лица, а в някои случаи от самите организатори чрез пълномощни от собствениците на фирмите бушони.

Задържани са 11 членове на групата.

До момента са установени над 100 дружества, създадени и контролирани от организираната престъпна група. Според предварителни изчисления, от началото на 2009 г. групата е способствала за нанасянето на щети на бюджета за над 21 млн. лв., се казва в съобщението. Според зам.-градския прокурор Роман Василев пред "Фокус", групата действала от 2005-2006 г.

Заподозрени са 26 данъчни служители, че са били във връзка с престъпната група. Всичките са инспектори и ръководители на екипи от софийската дирекция на НАП, която преди няколко дни бе разтърсена от тотална чистка в сектора за данъчен контрол. Иззети са им служебните и личните компютри, както и множество документи, за да се издирят данни за връзка с групата.

"Ако такива данни бъдат установени, случаите ще бъдат предадени на прокуратурата за търсене на наказателна отговорност", побърза да предупреди шефът на НАП Красимир Стефанов. От НАП увериха, че сами били извършвали "наблюдението на данъчното поведение на групата".

Самият Стефанов добави, че тръгва на обиколка из териториалните звена на НАП във връзка със засиления контрол за противодействие на данъчните престъпления.

В коментар по случая финансовият министър Симеон Дянков повтори недоволството си от работата на НАП по предотвратяването и пресичането на ДДС-измамите.

"В последните два месеца съм натиснал ръководството на НАП доста – да са много по-активни в разрешаването на проблемите с ДДС-схемите. Знаете, че започнахме големи промени точно в НАП-София. Моите анализатори погледнаха по териториални дирекции къде са проблемите и те установиха, че НАП-София е най-проблемната спрямо функцията си "контрол”, каза Дянков.

"Схемите, за които бе извършена операция "Недосегаемите”, са вървели от 2003-2004 г. и става въпрос за 7-8 години, в които са били наслагвани тези проблеми и е крайно тези схеми да се разбият”, каза още финансовият министър.

"Ще променяме ръководството на НАП, докато то не го разбере. Всеки месец трябва да си гледат анализите. В министерството за 2-3 седмици като видяхме, казахме: "В НАП-София има проблем, решете го”, добави Симеон Дянков защо са се наложили кадровите промени в ръководството на столичната дирекция на НАП.

Според министъра проблемите се виждат ясно, когато се зададе простият въпрос – къде се дължат данъци и къде не са събирани.

"През последните няколко седмици сме показали колко сме сериозни по тази тема. Или да се хващат сериозно в ръце и да си вършат работата, или ще правим промени, докато е необходимо”, каза още финансовият министър по адрес на данъчните и без да уточнява каква ще е съдбата на шефа на НАП Красимир Стефанов.