В разбиването на схемата участие е взела прокуратурата. Оттам уточниха, че извършителят на измамата, който все още не е задържан, е французин от израелски произход. Джонатан Амселем имал повече от пет фалшиви кредитни карти, на които са записани данните от оригинални банкови карти и чрез устройство в чужбина мъжът се е опитал да прехвърли парите в свои сметки в Израел.
Трансферът обаче трябвало да стане посредством българския инвестиционен посредник “Делта сток” АД, за който се полагал процент от сделката. Според българските обвинители тъкмо въпросният посредник е подал сигнала на разследващите, тъй като са усъмнил, че французинът се опитал от няколко различни места да източи парите с фалшиви кредитни карти.
Все пак за два дни (от 28 до 30 март) Джонатан Амселем успял да извърши девет операции за превеждане на парични суми до собствената му банкова сметка в размер на 16 230 евро.
Прокурорите ще проверяват търговските и бизнес отношенията на измамника с българската фирма „Делта Сток” АД, на която той е превеждал парични суми.
От банките, издатели на оригиналните кредитни карти, се получило потвърждение, че става дума за измама, а извършителят е обявен за издирване от Интерпол.
Джонатан Амселем трябва да бъде съден у нас, защото престъплението е завършило в България.
Полезна ли ви беше тази статия?
Ще се радваме, ако подкрепите електронното издание Mediapool.bg, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
Подкрепете ниАбонирайте се за най-важните новини, анализи и коментари на събития от деня. Бюлетинът се изпраща до електронния Ви адрес всеки ден в 18:00 часа.
Абонамент
