Проверка в "Нефтохим"" заради данъчна афера в Торино

Италиански прокурор и трима служители на италианската данъчна полиция, заедно със следователи на Специализираната следствена служба, на 16 и 17 май са проверявали документация в "ЛУКойл Нефтохим Бургас", свързана с международен екотърг на рафинерията. Проверката е свързана с разследване в Торино на няколко италиански фирми, за укриване на данъци чрез фалшиви фактури, съобщи днес пред журналисти прокурорът д-р Паоло Сторари. Не става дума за престъпление, извършено на територията на България или на нефтохимическия комбинат, уточни Румен Андреев, зам.шеф на специализираното следствие.

В хода на разследването, започнало още в началото на 2001 г., при две от италианските фирми са открити документи, свързани с търга за отстраняване на стари екологични щети в бургаската рафинерия, който се финансира от Световната банка. Пред в."24 часа" шефката на пресцентъра на "ЛУКойл България" Диана Дамянова съобщава, че една италианска фирма само е правила опит, но не е сключвала договор с бургаския нефтокомбинат.

В Бургас са проверявани офисите и домовете на 13 служители на "ЛУКойл Нефтохим Бургас", сред които и изпълнителният директор Владимир Ракитский, информираха от бургаското следствие и полиция, цитирани от БТА. Д-р Паоло Сторари подчерта, че по случая не се разследват или подозират лица в България и става дума за проверка на документи по екотърга, а не за разследване или изземване. Той на практика опроверга думите на вътрешния министър Георги Петканов, който малко по-рано заяви, че прокуратурата в Торино разполагала с данни за участие на около 14 души от Нефтохим - Бургас в аферата.

От специализираното следствие уточниха за mediapool.bg, че италианските им колеги проверяват дали двете разследвани фирми не са се опитали да използват търга, за да извършат данъчни измами.

Прокурорът Сторари съобщи, че в Италия се разследват 10 души и 7-8 фирми за нарушения на данъчното законодателство и за фалшиви фактури. По аферата вече има двама арестувани. От данъци са били укрити 5 милиарда италиански лири, а с фалшиви фактури още 15 милиарда италиански лири, посочи Сторари.

В случая става въпрос за нарушения на италианското законодателство, а не за злоупотреба с пари на Световната банка, не са замесени български граждани, повтори Паоло Сторари. Той посочи, че в Бургас претърсвания, обиски и разпити не са осъществявани, били са иззети само официални документи, свързани с италианските фирми и участието им в търга. Запечатани бяха няколко офиса на служители, които в момента на проверката отсъстваха, посочи следователят от Специализираната следствена служба Веселин Мартински. От следствието уточниха, че домовете на 13-те са проверявани, за да е сигурно, че в тях няма документи, свързани с екотърга.

Получихме пълно съдействие от българските следствени власти и от ЛУКойл Нефтохим Бургас и ЛУКойл България, каза пред журналисти днес Сторари. И от следствието потвърдиха, че от страна на "ЛУКойл Нефтохим" е оказано пълно съдействие на проверяващите. Изпълнителният директор на нефтокомбината, който е руски гражданин, също разрешил претърсване в жилището му, но в присъствието на съветник от консулството във Варна и на юридически съветник от "ЛУКойл Нефтохим Бургас".

Официално италианците са поискали съдействие от българските власти чрез Върховната касационна прокуратура. От Специализираното следствие казаха, че необходимите за разследването в Торино документи, намерени при проверката в бургаската рафинерия, ще бъдат изпратени отново чрез ВКП. По всяка вероятност за Италия ще заминат нотариално заверени копия, а не оригиналните документи.

Владимир Ракитский и служителите от "ЛУКойл Нефтохим Бургас" няма да дават официални изявления за медиите, каза Искра Петрова от пресцентъра на "ЛУКойл България". Те са били помолени за това от следователите, за да не се попречи на разследването.