Разкрита е крупна афера с ценни книжа

Посредническа фирма, извършвала финансови измами, е разкрита при съвместна операция на служители на НСБОП, Върховната касационна прокуратура, Софийската градска прокуратура и столичното следствие, съобщи пресцентърът на МВР.

Фирмата, в която участват българи и чужденци, е извършвала незаконни финансови операции с ценни книжа. В следствения арест са двама българи, съобщи МВР. Източник от столичното следствие обаче заявил пред БНР, че задържани няма, има само заподозрени.

Преди около година българска банка установява фалшиви платежни нареждания. Оттогава антимафиотите разследвали измамата, докато накрая стигнали до въпросната фирма.

Посредниците - "представители на офшорни фирми" - предлагали на юридически и физически лица ценни книжа, които да са гарант за теглене на кредити от банки в цял свят, както и посредничество при осигуряване на чуждестранни инвестиции, информира пресцентърът на МВР.

При обиск в дома на единия от задържаните са открити оригинални ценни книжа на обща стойност над 200 млн.щатски долара. Намерени са договори с приложени разписки за получени суми, печати, включително на фирми, регистрирани в офшорни зони, кореспонденция и документация.

В преносим компютър е открита фирмена и банкова информация, както и сканирани образци на документи на длъжностни лица от търговски банки.

Щетите на клиенти, доверили се на посредниците, са за стотици хиляди щатски долара, съобщава МВР. Експерти предполагат, че тези щети ще се окажат още по-големи, когато се установи точният брой на физическите и юридическите лица, въвлечени в схемата на измамниците.

По случая е образувано следствено дело за измама в особено големи размери.