Очаква се “вълна от обвинителни актове за пране на пари”

Данъчната администрация е установила, че при 23-ма души има явно несъответствие между доходите и имуществата им. Проверките се правят по списъка, даден от МВР на общо 193 души, разследвани за връзки с организираната престъпност. Шефът на Агенцията за финансово разузнаване пък съобщи, че очаква “вълна от обвинителни актове за пране на пари”.

Тепърва ни очаква вълна от обвинителни актове за изпиране на пари, защото изтече един доста солиден период, през който бяха документирани и доказани престъпни действия в тази посока, заяви пред Дарик радио директорът на Агенцията за финансово разузнаване Васил Киров. Най-често опити за изпиране на пари се правят във финансовата система, но тя пък е много добре подготвена да им противодейства, добави той. Според него държавата има реални възможности да се справи с организираната престъпност, като ограничава мащаба на икономическото ѝ влияние.

Обвинителният акт срещу Иван Тодоров – Доктора за пране на пари “няма да остане самотник”, напротив, тепърва, предполагам, ни чака вълна от обвинителни актове в съда, зарече се Киров.

По повод данъчните ревизии от Министерството на финансите са потвърдили пред Дарик радио, че въпросните 23-ма души, за които е установено разминаване между доходите и имуществото, водят доста луксозен живот, а се водят за безработни или получават минимална заплата.

Проверките ще приключат през януари.